证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——046
报喜鸟控股股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 12
月 19 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议
的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 12 月 20 日《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、审议通过了《关于制定<董事会可持续发展委员会制度>的议案》；
《董事会可持续发展委员会制度》已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 20 日
