北京中长石基信息技术股份有限公司
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发行股份购买资产报告书（草案）与预案差异情况对比表
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025 年 4 月 25日披露了《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产预案》（以下简称“重组预案”）。
公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第八届董事会 2025 年第五次临时会议，审
议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），现对重组报告书和重组预案主要差异进行如下说明：
重组报告书章节 对应重组预案章节 与重组预案的差异情况说明
声明 声明 1、更新了上市公司声明、交易对方声明；
2、补充了相关证券服务机构及人员声明。
释义 释义 根据重组报告书内容增加并修改了部分释义。
1、根据审计机构、评估机构出具的相关审
计、评估报告以及交易各方签署的相关协议，
更新本次交易具体方案；
2、新增本次交易标的的资产评估作价情况；
重大事项提示 重大事项提示 3、更新本次交易对上市公司的影响、本次交易
已履行及尚需履行的审批程序、保护投资者合
法权益的相关安排；
4、新增本次交易与预案中方案调整的说明；
5、新增独立财务顾问的证券业务资格。
重大风险提示 重大风险提示 1、新增标的资产评估增值较高的风险等。
1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、
评估报告以及交易各方签署的相关协议，更新
本次交易的具体方案；
第一节 本次交易概述第一节 本次交易概述 2、新增本次交易与预案中方案调整的说明；
3、更新本次交易的性质、本次交易对上市公
司的影响、本次交易已履行及尚需履行的审批
程序、本次交易相关方作出的重要承诺。
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重组报告书章节 对应重组预案章节 与重组预案的差异情况说明
1、更新上市公司股本结构及前十大股东情
第二节 上市公司基本第二节 上市公司基本况；
情况 情况 2、披露上市公司2022年度、2023年度、2024
年度和2025年1-4月主要财务数据及财务指标；
3、新增上市公司合规经营情况。
1、披露交易对方上海云鑫的历史沿革及最近
三年注册资本变化情况、主要业务发展情况、
最近两年主要财务指标、最近一年简要财务报
第三节 交易对方基本 表、产权控制关系图、交易对方的主要股东及
情况 第三节 交易对方情况 其他关联人的基本情况、下属企业情况；
2、披露交易对方张育宏和张伟的基本情况、
最近三年主要任职情况和控制的企业和关联企
业的基本情况；
3、新增交易对方其他事项说明等内容。
1、披露标的公司历史沿革情况；
2、补充披露标的公司股权结构及控制关系；
3、披露标的公司控股及参股子公司情况，主要
资产权属、主要负债及对外担保情况，诉讼、
仲裁、行政处罚及合法合规情；
第四节 交易标的基本第四节 交易标的基本4、更新标的公司主营业务发展情况；
情况 情况 5、披露标的公司2023年度、2024年度和2025年
1-4月主要财务数据；
5、披露标的公司涉及立项、环保、行业准入、
用地、规划、施工建设等有关报批事项，债权
债务情况，报告期内主要会计政策及相关会计
处理等内容。
第五节 发行股份情况无 根据披露准则要求，新增本章节。
新增章节，内容包括标的资产定价原则、标的
第六节 交易标的评估第五节 标的公司预估资产评估介绍、标的资产评估情况、董事会对
情况 作价情况 本次交易的评估合理性及定价公允性的分析、
独立董事对本次交易评估的意见。
第七节 本次交易合同无 根据披露准则要求，新增本章节。
的主要内容
第八节 本次交易的合无 根据披露准则要求，新增本章节。
规性分析
第九节 管理层讨论与无 根据披露准则要求，新增本章节。
分析
第十节 财务会计信息无 根据披露准则要求，新增本章节。
第十一节 同业竞争和无 根据披露准则要求，新增本章节。
关联交易
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重组报告书章节 对应重组预案章节 与重组预案的差异情况说明
1、更新本次交易相关的风险，包括本次交易涉
及的审批风险，内幕交易风险，本次交易被暂
停、中止或取消的风险；
2、新增本次交易相关的风险，包括标的资产评
估增值较高的风险，本次交易可能摊薄即期回
报的风险；
第十二节 风险因素 第七节 风险因素 3、更新标的资产相关的风险，包括宏观经济环
境波动风险、行业竞争加剧的风险、经销模式
下业务经营和市场开拓的风险、软件产品收入
下滑的风险、基于软件产品终端的支付技术服
务业务的成长风险、支付技术服务相关费率波
动的风险和数据安全风险。
4、新增其他风险，包括前瞻性陈述具有不确定
性的风险等。
1、新增报告期内，拟购买资产的股东及其关联
方、资产所有人及其关联方是否存在对拟购买
资产的非经营性资金占用；
2、新增本次交易完成后上市公司是否存在资
第十三节 其他重要事 金、资产被实际控制人或其他关联人占用，或
项 第八节 其他重要事项 为实际控制人及其关联人提供担保的情形；
3、新增本次交易对上市公司负债结构的影响；
4、新增本次交易后上市公司的现金分红政策及
相应的安排、董事会对上述情况的说明；
5、新增本次交易涉及的相关主体买卖上市公司
股票的自查情况等。
第十四节 独立董事、 1、更新独立董事意见；
独立财务顾问及法律第九节 独立董事意见 2、新增独立财务顾问和法律顾问意见。
顾问意见
第十五节 本次交易中
介机构及有关经办人无 根据披露准则要求，新增本章节。
员
新增章节，更新上市公司全体董事、监事、高
第十六节 声明与承诺第十节 声明与承诺
