证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-098
中核华原钛白股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：韩雨辰先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 15 人，代表股份总数 1,438,151,428 股，占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的 165,787,587 股，下同)的 38.8140％。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表股份 1,294,745,730
股，占公司有表决权股份总数的 34.9437％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共 13 人，代表股份 143,405,698 股，占公司有表决权股
份总数的 3.8704％。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共 13 人，代表股份143,190,798 股，占公司有表决权股份总数的 3.8645％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表股份500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 143,190,298 股，占公司有表决权
股份总数的 3.8645％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及非独立董事候选人沈鑫先生出席或列席了会议，北京市嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
（一）非累积投票议案
议案 1.00：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
审议结果：审议通过。
议案 2.00：《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》；
审议结果：审议通过。
议案 3.00：《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
审议结果：审议通过。
议案 4.00：《关于续聘会计师事务所的议案》；
审议结果：审议通过。
议案 5.00：《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；
审议结果：审议通过。
议案 6.00：《关于制订<2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>
的议案》；
就本议案的审议，袁秋丽作为关联股东，持股 213,900 股；韩雨辰作为关联
股东，持股 215,400 股，均回避表决。
审议结果：审议通过。
议案 7.00《关于修订<独立董事制度>的议案》；
审议结果：审议通过。
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于使用自有资
1.00 金购买理财产品的 1,437,41 99.9490 0.0510％ 0 0.0000
％ 733,057 ％
议案》 8,371
《关于公司及控股
子公司申请综合授 1,413,66 98.2977 0.0000
2.00 24,482,011 1.7023％ 0
信并提供担保的议 9,417 ％ ％
案》
《关于开展外汇套
3.00 期保值业务的议 1,437,42 99.9498 0.0502％ 0 0.0000
％ 721,457 ％
案》 9,971
《关于续聘会计师 1,435,60 99.8231 0.0168
4.00 2,302,637 0.1601％ 241,097
事务所的议案》 7,694 ％ ％
《关于补选公司第
5.00 七届董事会非独立 1,436,41 99.8792 0.1208％ 0 0.0000
％ 1,737,633 ％
董事的议案》 3,795
《关于制订<2024
年度董事、监事及 1,437,20 99.9490 0.0000
6.00 733,057 0.0510％ 0
高级管理人员薪酬 2,971 ％ ％
考核办法>的议案》
《关于修订<独立 1,413,90 98.3139 0.0000
7.00 24,248,096 1.6861％ 0
董事制度>的议案》 3,332 ％ ％
(二）中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于使用自有资
1.00 金购买理财产品的 142,457, 99.4881 0.5119％ 0.0000
％ 733,057 0 ％
议案》 741
《关于公司及控股
子公司申请综合授 118,708, 82.9025 17.0975 0.0000
2.00 24,482,011 0
信并提供担保的议 787 ％ ％ ％
案》
《关于开展外汇套
3.00 期保值业务的议 142,469, 99.4962 0.5038％ 0.0000
％ 721,457 0 ％
案》 341
《关于续聘会计师 140,647, 98.2235 0.1684
4.00 2,302,637 1.6081％ 241,097
事务所的议案》 064 ％ ％
5.00 《关于补选公司第 98.7865 1.2135％ 0.0000
141,453, ％ 1,737,633 0 ％
七届董事会非独立 165
董事的议案》
《关于制订<2024
年度董事、监事及 142,457, 99.4881 0.0000
6.00 733,057 0.5119％ 0
高级管理人员薪酬 741 ％ ％
考核办法>的议案》
《关于修订<独立 118,942, 83.0659 16.9341 0.0000
7.00 24,248,096 0
董事制度>的议案》 702 ％ ％ ％
（三）关于议案表决情况的说明
上述议案中议案2为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
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