002145 深市 中核钛白

  证券代码：       002145          公司简称：*ST钛白              公告编号：2011—66




                     中核华原钛白股份有限公司
     第三届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2011 年 11 月 24 日以电子邮件方

式发出关于召开第三届监事会第二十七次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监

事充分发表意见的前提下，于 2011 年 11 月 28 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，公司

全体 5 名监事参加了表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次

会议经公司监事表决，形成了如下决议：


    审议并通过了“关于公司与无锡豪普钛业有限公司签订《委托加工协议》并变更销售合同

的议案”


    因此项协议构成关联交易，按照公司相关制度的规定，需提交公司股东大会审议。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。


    该议案将提交股东大会审议。


    特此公告。



                                                             中核华原钛白股份有限公司

                                                                    监事会

                                                             二〇一一年十一月三十日