证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-049
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会不存在否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）下午
15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2025 年 12 月 8 日 9:15-15:00。
2、会议地点：宁波朗豪酒店。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长陆华裕先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的普通股股东及股东授权代表共 1,161人，代表有表决权股份 4,550,812,802 股，占公司有表决权股份总数 6,603,590,792 股的 68.91%。其中，出席现场会议的普通股股东及股东授权代表 17 人，代表有表决权股份 3,325,166,911 股，占公司有表决权股份总数的 50.35%；通过网络投票出席会议的普通股股东及股东授权代表 1,144 人，代表有表决权股份 1,225,645,891 股，占公司有表决权股份总数的 18.56%。
出席本次股东大会的优先股股东及股东授权代表共 0 人，代表
有表决权股份 0 股，占公司优先股股份总数 48,500,000 股的 0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、议案审议表决情况
（一）议案审议情况
1、以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2026年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁
波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司、新加坡华
侨银行股份有限公司 QFII、雅戈尔时尚股份有限公司回避表决。前
述关联股东合计持有公司股份 3,304,961,688 股，该等股份不计入
本议案出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数。
2、以特别决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司
章程>的议案》。
3、以普通决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司
股东大会议事规则>的议案》。
4、以普通决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司
董事会议事规则>的议案》。
5、以特别决议审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。
6、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度
中期利润分配方案》。
（二）议案表决情况
1、本次股东大会需普通股股东审议议案的具体表决结果如下：
议案 表决
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
编号 结果
关于宁波银行股份有限公司 2026 年
1.00 1,245,452,871 99.9680% 310,192 0.0249% 88,051 0.0071% 通过
日常关联交易预计额度的议案
关于修订《宁波银行股份有限公司
2.00 4,542,314,191 99.8133% 8,447,257 0.1856% 51,354 0.0011% 通过
章程》的议案
关于修订《宁波银行股份有限公司
3.00 4,550,441,401 99.9918% 321,237 0.0071% 50,164 0.0011% 通过
股东大会议事规则》的议案
关于修订《宁波银行股份有限公司
4.00 4,550,454,823 99.9921% 307,035 0.0067% 50,944 0.0011% 通过
董事会议事规则》的议案
5.00 关于不再设立监事会的议案 4,549,942,678 99.9809% 353,063 0.0078% 517,061 0.0114% 通过
宁波银行股份有限公司 2025 年度中
6.00 4,550,593,284 99.9952% 186,695 0.0041% 32,823 0.0007% 通过
期利润分配方案
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的
投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案 表决
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
编号 结果
关于宁波银行股份有限公司 2026 年
1.00 1,245,452,871 99.9680% 310,192 0.0249% 88,051 0.0071% 通过
日常关联交易预计额度的议案
关于修订《宁波银行股份有限公司
2.00 1,237,352,503 99.3178% 8,447,257 0.6780% 51,354 0.0041% 通过
章程》的议案
关于修订《宁波银行股份有限公司
3.00 1,245,479,713 99.9702% 321,237 0.0258% 50,164 0.0040% 通过
股东大会议事规则》的议案
关于修订《宁波银行股份有限公司
4.00 1,245,493,135 99.9713% 307,035 0.0246% 50,944 0.0041% 通过
董事会议事规则》的议案
5.00 关于不再设立监事会的议案 1,244,980,990 99.9302% 353,063 0.0283% 517,061 0.0415% 通过
宁波银行股份有限公司 2025 年度中
6.00 1,245,631,596 99.9824% 186,695 0.0150% 32,823 0.0026% 通过
期利润分配方案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%
以上的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下：
议案
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
编号
关于修订《宁波银行股份有限公司
2.00 0 0% 0 0% 0 0%
章程》的议案
三、律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所范云、朱和鸽律师对本次股东大会进行见
证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、
召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日
