证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-046
贤丰控股股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 回购方案基本情况
（1）回购方式及种类：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票。
（2）回购股份用途：为维护公司价值及股东权益所必需，回购后用于注销。
（3）回购价格：不超过人民币 2.20 元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。
（4）回购数量：按本次回购资金总额上下限及回购价格上限进行测算，回购总数量约为 2,272 万股-4,545 万股，约占公司当前总股份的 2.00%-4.01%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
（5）回购期限：本次回购的回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。
（6）回购总金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含），具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（7）回购资金来源：公司自有资金。
2. 本次回购方案已经公司 2024 年 5 月 11 日召开的第八届董事会第七次会
议审议通过。
3. 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。
4. 相关风险提示
（1）回购期限内，若公司股票价格超出所披露的回购价格上限，将产生回
购方案无法实施或只能部分实施的风险，届时公司需要根据实际情况和相关法律法规的规定召开董事会会议修改回购价格上限；
（2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
（3）如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关规定，贤丰控股股份有限公司（简称“公司”）编制了《回购报告书》，现将具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
(一) 回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况、估值水平及对未来发展的信心等因素，为维护公司价值及股东权益，公司拟回购公司股份。
(二) 回购股份符合相关条件
截止 2024 年 5 月 10 日，公司收盘价格为 0.78 元/股，低于公司最近一期每
股净资产 0.91 元/股（2024 年一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,029,268,828.00 元/当期总股本 1,134,656,519 股），本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第二条、第十条相关规定。
公司董事会审议时间、程序等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定。
(三) 回购股份的方式、价格区间
1.本次通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。
2.本次回购股份的价格为不超过人民币 2.20 元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购股份价格由公司在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。
若公司在回购期间发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格区间。
(四) 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1. 回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股股票。
2. 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
序 回购用途 拟回购数量（按 占公司当前总 拟回购资金总额
号 回购价格上限测 股本的比例
算）
维护公司 5,000 万元（含本数）
2,272 万股-4,545
1 价值及股 2.00%-4.01% -10,000 万元（含本
万股
东权益 数）
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股份拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行调整，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。
(五) 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
(六) 回购股份的实施期限
1. 本次回购的回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额总额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）在回购期限内回购资金使用金额总额达到最低限额，如公司董事会决议提前完成实施本回购方案，则回购期限自董事会决议提前完成实施本回购方案之日起提前届满。
（3）如公司董事会决定终止本回购方案则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3. 回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
4. 如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，除根据相关法律法规、监管部门规定须由董事会重新审议的事项外，公司将根据新的法律法规、监管部门要求并结合公司实际情况，对回购股份实施期限进行相应调整。
(七) 预计回购后公司股本结构变动情况
1. 按回购价格上限、回购金额下限完成后
本次回购前 按回购金额下限完成后
股份类别 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比
（股） 例 （股） 例
有限售条件
0 0% 22,720,000 2.00%
流通股
其中：回购
证券专用账 0 0% 22,720,000 2.00%
户
无限售条件
1,134,656,519 100% 1,111,936,519 98.00%
流通股
总股本 1,134,656,519 100% 1,134,656,519 100%
2. 按回购价格上限、回购金额上限完成后
本次回购前 按回购金额上限完成后
股份类别 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比
（股） 例 （股） 例
有限售条件
0 0% 45,450,000 4.01%
流通股
其中：回购
证券专用账 0 0% 45,450,000 4.01%
户
无限售条件
1,134,656,519 100% 1,089,206,519 95.99%
流通股
总股本 1,134,656,519 100% 1,134,656,519 100%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，测算的回购股份数量结果为向下取整，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
(八) 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未
来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2023 年 12 月 31 日，公司理财投资金额约 4.7 亿元、货币资金约 1.46
亿元，公司自有资金金额超过 6 亿元，无长短期借款，本次拟用于回购的资金来
源均为公司自有资金（不含募集资金、借款资金）。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总资产约为 11.9 亿元，资产负债率为 8.46%；归属于上市公司股东的所有
者权益约为 10.3 亿元，流动资产约为 7.4 亿元。按 2023 年 12 月 31 日的财务数
据测算，本次回购资金总额的上限人民币 10,000 万元（含）占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为 8.39%、9.70%、13.45%。综合考虑公司经营、财务及发展战略等多方面因素，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。
按照本次回购资金总额上限、回购价格上限进行测算，回购总数量约为4,545 万股，约占公司总股本的 4.01%。回购完成后，公司的股权结构不会出现重大变动，股权分布情况仍符合公司上市条件，不会改变公司上市地位，也不会
导致公司控制权发生变化。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
(九) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制
人在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东未来三个月或六个月的减持计划
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、
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