股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-019
深圳顺络电子股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 2 月 14 日以电话、传真或电子邮
件等方式送达。会议于 2025 年 2 月 26 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以
现场结合通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2024 年度董事会工作报告》全文刊登于 2025 年 2 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《独立董事 2024 年度述职报告》全文刊登于 2025 年 2 月 28 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2024 年度财务决算报告》全文刊登于 2025 年 2 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》刊登于 2025 年 2 月 28 日证券
时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2024 年度内部控制评价报告》刊登于 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会审计委员会对年审会计师完成 2024 年度工作情况及其执业质量进行
了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2025 年度审计机构，预计 2025 年度审计费用不超过人民币110 万元，其中年报审计费用不超过人民币 90 万元，内控审计费用不超过人民币 20 万元。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2025 年 2 月 28 日证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、审议通过了《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>的议
案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2024 年年度报告摘要》刊登于 2025 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》刊登于 2025 年 2 月
28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会
对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2024 年公司董事、高
管从公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：
1．公司董事长袁金钰先生 2024 年年度薪酬为人民币 219 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2．公司董事兼总裁施红阳先生 2024 年年度薪酬为人民币 200 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．公司董事兼常务副总裁李有云先生 2024 年年度薪酬为人民币 200 万元
（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.公司董事袁聪先生 2024 年年度薪酬为人民币 80 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.公司独立董事古群女士 2024 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.公司独立董事李潇先生 2024 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7.公司独立董事王天广先生 2024 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.公司独立董事路晓燕女士 2024 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.公司独立董事王展先生 2024 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事薪酬尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
1．公司副总裁李宇先生 2024 年年度薪酬为人民币 141 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 公司副总裁高海明先生 2024 年年度薪酬为人民币 141 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 公司副总裁李家凯先生 2024 年年度薪酬为人民币 141 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4．公司总工程师郭海先生 2024 年年度薪酬为人民币 141 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5．公司财务总监徐佳先生 2024 年年度薪酬为人民币 141 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.公司离任董事会秘书徐祖华女士 2024 年年度薪酬为人民币 90 万元（含
税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7.公司现任董事会秘书任怡女士 2024 年年度薪酬为人民币 44 万元（含
税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于 2024 年度计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司本次计提商誉减值准备 3,864.34 万元，该项减值损失将减少 2024 年度
归属于母公司股东的净利润 3,864.34 万元，相应减少归属于母公司所有者权益3,864.34 万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
《关于计提商誉减值准备的公告》刊登于 2025 年 2 月 28 日证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十二、审议通过了《关于部分固定资产处理的的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 697.09 万元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。
十三、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易统计及 2025 年日常关
联交易预计的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事施红阳先生因担任关联
公司董事未参与该事项的表决）
《关于公司 2024 年日常关联交易统计及 2025 年日常关联交易预计的公告》
刊登于2025年2月28日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于计提 2024 年度激励金的议案》
根据《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》（以下简称“《激励金管理办法》”）规定，公司 2024 年度已满足年度超额收益提取激励金的计提条件，同意按照公司《激励金管理办法》计提 2,828.74 万元激励金。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2024 年度激励金的公告》。
十五、审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度激励金的议案》
根据《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》，基于 2023 年度公司业绩达成情况，公司向高级管理人员发放合计不超过 357.25万元的激励金。
1. 公司董事兼总裁施红阳先生 2023 年度激励金为人民币 50 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（施红阳先生回避表决）
2. 公司董事兼常务副总裁李有云先生 2023 年度激励金为人民币 50 万元
（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（李有云先生回避表决）
3. 公司副总裁李宇先生 2023 年度激励金为人民币 50 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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