证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-021
深圳顺络电子股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 2 月 14 日以电话、传真或电子邮件
等方式送达。会议于 2026 年 2 月 26 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场
结合通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2025 年度董事会工作报告》全文刊登于 2026 年 2 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过了《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生（已离任）、路晓燕女士、王展先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上述职。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《独立董事 2025 年度述职报告》全文刊登于 2026 年 2 月 28 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2025 年度财务决算报告》全文刊登于 2026 年 2 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》刊登于 2026 年 2 月 28 日证券
时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
六、审议通过了《关于<2025 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 2025 年度内部控制评价报告》刊登于 2026 年 2 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会审计委员会对年审会计师完成 2025 年度工作情况及其执业质量进行
了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。
根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2026 年度审计机构，预计 2026 年度审计费用不超过人民币110 万元，其中年报审计费用不超过人民币 90 万元，内控审计费用不超过人民币 20 万元。
此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2026 年 2 月 28 日证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、审议通过了《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告》刊登于 2026 年 2 月 28
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
九、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
2025 年公司董事、高管从公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对
自己薪酬的表决）：
1．公司董事长袁金钰先生 2025 年年度薪酬为人民币 364 万元（含税）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2．公司董事兼总裁施红阳先生 2025 年年度薪酬为人民币 338 万元（含税）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．公司董事兼常务副总裁李有云先生2025年年度薪酬为人民币336万元（含税）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.公司董事袁聪先生 2025 年年度薪酬为人民币 77 万元（含税）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.公司独立董事古群女士 2025 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.公司独立董事李潇先生 2025 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7.公司离任独立董事王天广先生 2025 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.公司独立董事路晓燕女士 2025 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.公司独立董事王展先生 2025 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
1．公司副总裁李宇先生 2025 年年度薪酬为人民币 217 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 公司副总裁高海明先生 2025 年年度薪酬为人民币 187 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 公司副总裁李家凯先生 2025 年年度薪酬为人民币 187 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4．公司总工程师郭海先生 2025 年年度薪酬为人民币 217 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5．公司财务总监徐佳先生 2025 年年度薪酬为人民币 217 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.公司董事会秘书任怡女士 2025 年年度薪酬为人民币 59 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 853.05 万元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。
十二、审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易统计及 2026 年日常关联
交易预计的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事施红阳先生因担任关
联公司董事未参与该事项的表决）
《关于公司 2025 年日常关联交易统计及 2026 年日常关联交易预计的公告》
刊登于 2026 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
十三、审议通过了《关于计提 2025 年度激励金的议案》
根据《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》（以下简称“《激励金管理办法》”）规定，公司 2025 年度已满足年度超额收益提取激励金的计提条件，同意按照公司《激励金管理办法》计提 5,606.07 万元激励金。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2025 年度激励金的公告》。
十四、审议通过了《关于董事和高级管理人员2024年度已发放激励金与2025年度拟发放激励金的议案》
根据《激励金管理办法》，基于 2024、2025 年度公司业绩达成情况，公司向董事和高级管理人员发放激励金，发放明细如下。
单位：人民币万元
序号 姓名 职务 2024 年度 2025 年度 表决结果
激励金 激励金
1 袁金钰 董事长 120 120 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票（袁
金钰先生回避表决）
2 施红阳 董事兼总裁 100 100 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票（施
红阳先生回避表决）
3 李有云 董事兼常务副总裁 100 100 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票（李
有云先生回避表决）
4 李宇 副总裁 70 70 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
5 高海明 副总裁 15.75 35.75 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
6 李家凯 副总裁 10.50 10.50 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
7 郭海 总工程师 70 70 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
8 徐佳 财务总监 70
