内蒙古电投能源股份有限公司
公司章程修订对照表
现有《公司章程》 修订后《公司章程》 备注
第一百零二条 董事可以在任期届
满以前提出辞职。董事辞职应向董事会
提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内
第一百零二条 董事可以在任期届 披露有关情况。
满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 成员低于法定最低人数或独立董事辞
披露有关情况。 职导致董事会或其专门委员会中独立 《深圳证券交
如因董事的辞职导致公司董事会 董事所占比例不符合法律法规或本章 易所上市公司
成员低于法定最低人数时,辞职报告应 程的规定，或者独立董事中欠缺会计专 自律监管指引
当在下任董事填补因其辞职产生的空 业人士时,辞职报告应当在下任董事填 第 1 号——主板
缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之 补因其辞职产生的空缺后方能生效。在 上市公司规范前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、 辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍 运规范运作》行政法规、部门规章和本章程规定,继续 应当按照有关法律、行政法规、部门规 3.2.8
履行董事职务。 章和本章程规定,继续履行董事职务。
除前款所列情形外,董事辞职自辞 除前款所列情形外,董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。 职报告送达董事会时生效。
公司应当在二个月内完成补选。 董事提出辞职的，公司应当在 60
日内完成补选，确保董事会及其专门委
员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第一百零六条 公司建立独立董事 第一百零六条 公司建立独立董事
制度。公司设 4 名独立董事，独立董事 制度。公司设 4 名独立董事，独立董事
人数不少于董事会成员的三分之一。 人数不少于董事会成员的三分之一。
独立董事是指不在本公司担任除 独立董事是指不在公司担任除董
董事外其他的职务，并与本公司及主要 事外的其他职务，并与公司及公司主要 《上市公司独股东不存在可能妨碍其进行独立客观 股东、实际控制人不存在直接或者间接 立董事管理办
判断的关系的董事。 利害关系，或者其他可能影响其进行独 法》第二条
公司独立董事除遵守本章程外，应 立客观判断关系的董事。
执行法律、行政法规及部门规章的有关 公司独立董事除遵守本章程外，应
规定。 执行法律、行政法规及部门规章的有关
规定。
第一百零八条 独立董事应具备与 第一百零八条 担任公司独立董事 《上市公司独
其行使职权相适应的任职条件。担任独 应当符合下列基本条件： 立董事管理办
立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他 法》第七条、《深
（一）根据法律、行政法规及其他 有关规定，具备担任上市公司董事的资 圳证券交易所
有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 上市公司自律
格；具有中国证监会《关于在上市公司 （二）符合《上市公司独立董事管 监管指引第 1 号
建立独立董事制度的指导意见》所要求 理办法》要求的独立性； ——主板上市
的独立性；具备上市公司运作的基本知 （三）具备上市公司运作的基本知 公司规范运规
识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 识，熟悉相关法律法规和规则； 范运作》3.5.2、
规则；具有五年以上法律、经济或者其 （四）具有五年以上履行独立董事 3.5.3
他履行独立董事职责所必需的工作经 职责所必需的法律、会计、管理、财务
现有《公司章程》 修订后《公司章程》 备注
验； 或者经济等工作经验；
（二）独立董事应当按照中国证监 （五）具有良好的个人品德，不存
会的要求，参加中国证监会及其授权机 在重大失信等不良记录；
构所组织的培训； （六）法律、行政法规、中国证监
（三）公司章程规定的其他条件。 会规定、深圳证券交易所业务规则和本
章程规定的其他条件。
第一百零九条 下列人员不得担任 第一百零九条 下列人员不得担任
独立董事： 独立董事：
（一）在本公司或本公司所属企业 （一）在本公司或本公司所属企业
任职的人员及其直系亲属、主要社会关 任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系（直系亲属是指配偶、父母、子女； 系（直系亲属是指配偶、父母、子女；
主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父 主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父
母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配 母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹）； 偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；
（二）直接或间接持有本公司已发 （二）直接或间接持有本公司已发
行股份 1%以上或者是本公司前十名股 行股份 1%以上或者是本公司前十名股
东中的自然人股东及其直系亲属； 东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有本公司发 （三）在直接或间接持有本公司发
行股份 5%以上的股东单位或者是在本 行股份 5%以上的股东单位或者是在本
公司前五名股东单位任职的人员及其 公司前五名股东单位任职的人员及其
直系亲属； 直系亲属；
（四）在本公司控股股东、实际控 （四）在本公司控股股东、实际控
制人及其附属企业任职的人员及其直 制人及其附属企业任职的人员及其直
系亲属； 系亲属；
（五）为本公司及本公司控股股 （五）为本公司及本公司控股股
东、实际控制人或者其各自附属企业提 东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询等服务的人员，包 供财务、法律、咨询等服务的人员，包 《上市公司独括但不限于提供服务的中介机构的项 括但不限于提供服务的中介机构的项 立董事管理办目组全体人员、各级复核人员、在报告 目组全体人员、各级复核人员、在报告 法》第六条上签字的人员、合伙人及主要负责人； 上签字的人员、合伙人、董事、高级管
（六）在与本公司及本公司控股股 理人员及主要负责人；
东、实际控制人或者其各自的附属企业 （六）在与本公司及本公司控股股
有重大业务往来的单位任职的人员，或 东、实际控制人或者其各自的附属企业
者在有重大业务往来单位的控股股东 有重大业务往来的单位任职的人员，或
单位任职的人员（重大业务往来是指根 者在有重大业务往来单位及其控股股
据深交所《股票上市规则》及深交所其 东、实际控制人任职的人员（重大业务
他相关规定或者上市公司章程规定需 往来是指根据深交所《股票上市规则》
提交股东大会审议的事项，或者深交所 及深交所其他相关规定或者本公司章
认定的其他重大事项；“任职”是指担 程规定需提交股东大会审议的事项，或
任董事、监事、高级管理人员以及其他 者深交所认定的其他重大事项；“任
工作人员）； 职”是指担任董事、监事、高级管理人
（七）最近十二个月内曾经具有前 员以及其他工作人员）；
六项所列情形之一的人员； （七）最近十二个月内曾经具有前
（八）公司章程规定的其他人员； 六项所列情形之一的人员；
（九）中国证监会认定的其他人 （八）公司章程规定的其他人员；
员； （九）中国证监会认定的其他人
（十）深交所认定不具有独立性的 员；
其他人员。 （十）深交所认定不具有独立性的
前款第（四）项、第（五）项及第 其他人员。
现有《公司章程》 修订后《公司章程》 备注
（六）项中的上市公司控股股东、实际 前款第（四）项、第（五）项及第
控制人的附属企业，不包括根据《股票 （六）项中的公司控股股东、实际控制
上市规则》第 6.3.4 条规定，与公司 人的附属企业，不包括根据《股票上市
不构成关联关系的附属企业。 规则》第 6.3.4 条规定，与公司不构
成关联关系的附属企业。
第一百一十条 公司董事会、监事
会、单独或者合计持有本公司已发行股
份 1%以上的股东可以提出独立董事候
第一百一十条 公司在披露召开关 选人，并经股东大会选举决定。
于选举独立董事的股东大会通知时，应 独立董事的提名人在提名前应当 《上市公司独
当将所有独立董事候选人的有关材料 征得被提名人的同意。提名人应当充分 立董事管理办（包括提名人声明、候选人声明、独立 了解被提名人职业、学历、职称、详细 法》第九、十条、董事履历表等）报送深圳证券交易所。 的工作经历、全部兼职、有无重大失信 《深圳证券交公司董事会对被提名人的有关情况有 等不良记录等情况，并对其符合独立性 易所上市公司异议的，应同时报送董事会的书面意 和担任独立董事的其他条件发表意见。 自律监管指引
见。 被提名人应当就其符合法律法规和深 第 1 号——主板
在召开股东大会选举独立董事时， 圳证券交易所相关规则有关独立董事 上市公司规范
公司董事会应当对独立董事候选人是 任职条件、任职资格及独立性等要求作 运规范运作》
否被本所提出异议的情况进行说明。对 出声明与承诺。 3.5.12、3.5.13
于本所提出异议的独立董事候选人，公 独立董事提名人应当就独立董事
司股东大会不得将其选举为独立董事。 候选人是否符合任职条件和 任职资
格、是否存在影响其独立性的情形等内
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