证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-027
南极电商股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南性极陈电述商或股重份大有遗限漏公。司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2018年4月10日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2018年4月20日（星期五）下午1：30在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：
一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司
2017年年度股东大会上述职。
具体内容详见2018年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
2017年公司实现营业总收入985,786,831.11元，利润总额625,169,104.37元，归属于上
市公司股东的净利润534,291,649.78元，基本每股收益0.34元/股。
具体财务数据详见2018年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2017年年
度报告全文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，以重视对投资者的合理投资回报为原则，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下:
拟以公司截至2017年12月31日总股本1,636,580,269.00股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利0.62元(含税)，共计101,467,976.68元，部分资金来源为子公司分红；同时以
资本公积金向全体股东每10股转增5股，拟共转增818,290,135股（具体转增总股数以实施为
准）。
具体内容详见2018年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2017年度利润分配预案的公告》。
该预案尚需提交公司年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》
公司董事、监事报酬情况详见2018年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2017
年年度报告全文》第八节。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》
公司高级管理人员报酬情况详见2018年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司
《2017
年年度报告全文》第八节。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
批准《公司2017年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；同意支付华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）2017年年度审计费用189万元，同意继续聘请华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报表审计工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2018年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司
2017年年度报告全文及摘要。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2018年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2018年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于公司及子公司申请2018年度综合授信额度的议案》
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2018年度向相关金融机构申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
上述授权有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起，至2018年度股东大会召开前
一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》
同意公司全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司因流动资金需求，向本公司申请提供信用担保以获取商业银行贷款，额度不超过人民币5,000万元。
具体内容详见2018年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2018年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司决定于2018年5月15日（星期二）下午2时30在上海市黄浦区凤阳路29号新世界
商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开公司2017年年度股东大会，审议董事会、监
事会提交的相关议案。
具体内容详见2018年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《召开
2017年年度股东大会通知公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
