证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2022-025
湘潭电化科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日下午 15:00
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23
楼大会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5
月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长刘干江先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 187,580,873 股，占公司有表决权股份总数的 29.7993%。其中中小投资者18 人，代表股份 7,609,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.2088%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份179,971,473 股，占公司有表决权股份总数的 28.5904%。
3、参加网络投票情况
参加网络投票的股东共 18 人，代表股份 7,609,400 股，占公司有表决权股
份总数的 1.2088%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
1、通过《2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 187,572,673股，占出席会议有效表决权股数的 99.9956%；
反对票 8,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0044%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
2、通过《2021 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 187,572,673股，占出席会议有效表决权股数的 99.9956%；
反对票 8,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0044%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
3、通过《2021 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票 187,580,873股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议
有效表决权股数的 0.0000%。
4、通过《2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 187,580,873股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议
有效表决权股数的 0.0000%。
5、通过《2021 年度利润分配预案》；
反对票 75,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0400%；弃权票 0 股，占出
席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 7,534,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.0144%；反对票 75,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.9856%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
6、通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票 187,572,673股，占出席会议有效表决权股数的 99.9956%；
反对票 8,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0044%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 7,601,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.8922%；反对票 8,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.1078%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
7、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票 187,580,873股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议
有效表决权股数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 7,609,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
8、通过《关于湘潭锰矿资产处置及核销的议案》；
表决结果：同意票 187,572,673股，占出席会议有效表决权股数的 99.9956%；
反对票 8,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0044%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 7,601,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.8922%；反对票 8,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.1078%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
9、通过《关于聘任总经理的议案》；
表决结果：同意票 187,580,873股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议
有效表决权股数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 7,609,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
10、通过《关于全资子公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的 179,971,473 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果：同意票 7,601,200 股，占出席会议有效表决权股数的 99.8922%；
反对票 8,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.1078%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 7,601,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.8922%；反对票 8,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.1078%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
11、通过《关于补选公司第八届监事会股东监事的议案》。
表决结果：同意票 187,572,673股，占出席会议有效表决权股数的 99.9956%；
反对票 8,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0044%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 7,601,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.8922%；反对票 8,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.1078%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（长沙）事务所
2、见证律师：董亚杰、陈秋月
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司 2021 年度股东大会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2021年度股东大会之法律意见书》。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二 0 二二年五月十一日
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