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中国海诚:第七届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2024-03-02

中国海诚:第七届董事会第十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002116    证券简称:中国海诚    公告编号:2024-010
          中 国海诚工程科技股份有限公司

          第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第十次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出,会议
于 2024 年 3 月 1 日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的董事 11 名,实际收到表决票 11 份,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

    会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会召集于 2024 年 3
月 18 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以
网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会,会议将审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》,截止
2024 年 3 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

    特此公告。

                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                        董 事 会

                                      2024年3月2日

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