002116 深市 中国海诚

证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2022-012
          中国海诚工程科技股份有限公司

        第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十四次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出，
会议于 2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 1:30 以视频方式召开。会
议应到董事 12 名，实到董事 9 名，董事杨真真女士、林华艳女士，独立董事张一弛先生以通讯表决方式对会议审议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。

    会议审议并通过了以下议案：

    1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度董
事会工作报告》，本报告将提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度总
裁工作报告》。

    3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度财
务决算报告》，本报告将提交公司 2021 年度股东大会审议。

    4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度利
润分配预案》，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月
31 日总股本 417,628,938 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.433 元
（含税），共计派发现金红利 59,846,226.82 元，母公司剩余未分配利润结转至以后年度。本预案将提交公司 2021 年度股东大会审议。
    5.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度报

证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2022-012
告全文》，本报告将提交公司 2021 年度股东大会审议。

    公司 2021 年度报告摘要刊登于 2022 年 4 月 22 日《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度内
部控制自我评价报告》。

    公司 2021 年度内部控制自我评价报告刊登于 2022 年 4 月 22 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    7.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度
日常关联交易的议案》，预计 2022 年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 9,000 万元，本议案将提交公司2021 年度股东大会审议。

    关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。

    8.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务
有限公司的风险评估报告》。

    关于保利财务有限公司的风险评估报告刊登于 2022 年4 月 22 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。

    9.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021
年度股东大会的议案》，董事会定于 2022 年 5 月 12 日（星期四）下
午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投票和
现场投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会，截止 2022 年 5 月 9
日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。


证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2022-012
    特此公告。

                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                        董 事 会

                                      2022年4月22日