证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2022-015
云南罗平锌电股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日召开
第七届董事会 2022 年第一次定期会议会议，审议通过了关于《修改公司章程》
的预案。根据《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》的相
关规定对公司章程部分条款进行修订，具体修订如下：
公司章程修订条款明细
序号 原公司章程（2021 年 6 月 11 日召开的 拟修订情况
2021 年第三次临时股东大会修订）
第十三条 经依法登记，公司经营范围
第十三条 经依法登记，公司经营范围 是：铅锌矿的开采、勘探、加工、贸易；
是：锌锭、镉锭、锌精矿、铅精矿、氧化 硫酸生产、硫酸购销；锌精矿、铅精矿、
锌粉、金属硅、水力发电，经营本企业自 锌锭、镉锭、锗精矿、银精矿、氧化锌
产产品及技术的出口业务；经营本企业生 粉、金属硅的生产和购销；水力发电；
1 产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 经营本企业自产产品及技术的出口业
零配件及相关技术的进口业务（国家限定 务；经营进料加工和“三来一补”业务，
公司经营和国家禁止进出口的商品及技 金属锌粉、锌合金、装饰材料；经营本
术除外）；经营进料加工和“三来一补” 企业生产所需的原辅材料、机械设备、
业务，金属锌粉、锌合金、装饰材料。铅 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业
锌矿的开采、加工、贸易。 务（国家限定公司经营和国家禁止进出
口的商品及技术除外）；机电维修。
第三十二条 公司董事、监事、高级管
第三十二条 公司董事、监事、高级管理 理人员、持有本公司股份 5%以上的股
人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将 东,将其持有的本公司股票或者其他具
其持有的本公司股票在买入后6个月内卖 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所 出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此
得收益归本公司所有,本公司董事会将收 所得收益归本公司所有,本公司董事会
回其所得收益。但是,证券公司因购入包 将收回其所得收益。但是,证券公司因购
2 销售后剩余股票而持有 5%以上股份,以及 入包销售后剩余股票而持有 5%以上股
有国务院证券监督管理机构规定的其他 份,以及有国务院证券监督管理机构规
情形的除外。 定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 前款所称董事、监事、高级管理人员、
然人股东持有的本公司股票，包括其配 自然人股东持有的本公司股票或者其他
偶、父母、子女持有的及利用他人账户持 具有股权性质的证券，包括其配偶、父
有的本公司股票。 母、子女持有的及利用他人账户持有的
本公司股票或者其他具有股权性质的证
券。
第四十四条 (十三) 审议批准第四十五 第四十四条 (十三) 审议批准第四十
3 条规定的担保事项； 五条规定的担保事项，以及第四十六条
规定的财务资助事项；
第四十四条 (十五) 按深圳证券交易所
发布的《股票上市规则》9.3 条规定的标 第四十四条 （十五）审议公司在一年
准审议公司在一年内发生的购买、出售重 内购买、出售重大资产超过最近一期经
4 大资产、货物重大交易超过公司最近一期 审计的总资产 30%的事项；以及单笔超
经审计的总资产 30%的事项；以及单笔超 过最近一期经审计的净资产 10%，十二
过最近一期经审计的净资产 10%，十二个 个月累计超过最近一期经审计总资产
月累计超过最近一期经审计总资产 30%的 30%的对外捐赠；
对外捐赠；
5 第四十四条 (十六) 审议股权激励计 第四十四条 (十六) 审议股权激励计
划； 划和员工持股计划；
第四十五条 （一）公司提供担保，除应 第四十五条 （一）公司提供担保，除
当经全体董事的过半数审议通过外，还应 应当经全体董事的过半数审议通过外，
6 当经出席董事会会议的三分之二以上董 还应当经出席董事会会议的三分之二以
事审议同意并作出决议，并及时对外披 上董事审议同意并作出决议，并及时对
露。公司对外担保必须经董事会或股东大 外披露。
会审议。
第四十五条 （二）公司提供担保属于下
列情形之一的，还应当在董事会审议通过
后提交股东大会审议：应由股东大会审批
的对外担保，必须经董事会审议通过后，
方可提交股东大会审议。下列对外担保必 第四十五条 （二）公司提供担保属于
须经股东大会审议：1、本公司及本公司 下列情形之一的，还应当在董事会审议
控股子公司的对外担保总额，达到或超过 通过后提交股东大会审议：1、本公司及
最近一期经审计净资产 50%以后提供的任 本公司控股子公司的对外担保总额，超
何担保；2、公司连续最近十二个月内的 过最近一期经审计净资产 50%以后提供
对外担保总额累计计算，达到或超过最近 的任何担保；2、公司最近十二个月内的
一期经审计总资产的 30％以后提供的任 对外担保总额累计计算超过最近一期经
7 何担保；3、公司及其控股子公司对外提 审计总资产 30％以后提供的任何担保；
供的担保总额，超过公司最近一期经审计 3、公司及其控股子公司对外提供的担保
总资产 30%以后提供的任何担保公司连续 总额，超过公司最近一期经审计总资产
十二个月的对外担保总额，达到或超过最 30%以后提供的任何担保；4、被担保对
近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额 象最近一期财务报表数据显示资产负债
超过 5000 万元以上的任何担保；4、被担 率超过 70%；5、单笔担保额超过公司最
保对象最近一期财务报表数据显示资产 近一期经审计净资产 10%；
负债率超过 70%为资产负债率超过 70%的
担保对象提供的担保；5、单笔担保额超
过公司最近一期经审计净资产 10%的担保
及为单个被担保对象累计提供超过最近
一期经审计净资产 20%的担保；
第四十五条 （三）股东大会在审议为股
东、实际控制人及其关联方提供的担保议 第四十五条 （三）股东大会在审议为
8 案时，该股东或受该实际控制人支配的股 股东、实际控制人及其关联方提供的担
东，不得参与该项表决，该项表决由出席 保议案时，该股东或受该实际控制人支
股东大会的其他股东所持表决权的半数 配的股东，不得参与该项表决。
以上通过。
第四十五条 （四）经公司董事会或股东
大会审议批准的对外担保，必须在指定报
9 刊上及时披露，披露内容包括董事会或股 第四十五条 （四）全条删除
东大会决议、截止信息披露日公司及其控
股子公司对外担保总额、公司对控股子公
司提供担保的总额。
第四十八条 本公司召开股东大会的地 第四十八条 本公司召开股东大会的地
10 点为:公司住所地或董事会确定的其它地 点为:公司住所地或董事会确定的其它
点。 地点。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召 股东大会将设置会场,以现场会议形式
11 开。公司还应当将提供网络或其他方式为 召开。公司还将提供网络或其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上 股东参加股东大会提供便利。股东通过
述方式参加股东大会的,视为出席。 上述方式参加股东大会的,视为出席。
第五十二条 监事会同意召开临时股东 第五十二条 监事会同意召开临时股东
12 大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股 大会的,应在收到请求 5 日内发出召开
东大会的通知,通知中对原提案请求的变 股东大会的通知,通知中对原请求的变
更,应当征得相关股东的同意。 更,应当征得相关股东的同意。
第五十三条 召集股东应在发出股东大 第五十三条 监事会或召集股东应在发
13 会通知及股东大会决议公告时,向公司所 出股东大会通知及股东大会决议公告
在地中国证监会派出机构和深交所提交 时,向公司所在地中国证监会派出机构
有关证明材料。 和深交所提交有关证明材料。
第五十四条 对于监事会或股东自行召 第五十四条 对于监事会或股东自行召
14 集的股东大会,董事会和董事会秘书应予 集的股东大会,董事会和董事会秘书应
配合。董事会将应当提供股权登记日的股 予配合。董事会将提供股权登记日的股
东名册。 东名册。
15 第五十九条 （六）网络或其他方式的
表决时间及表决程序。
第五十九条 股东大会采用网络投票方
式或其他方式时，股东大会通知中明确载 第五十九条 股东大会网络或其他方式
明网络或其他方式的表决时间及表决程 投票的开始时间,不得早于现场股东大
16 序。股东大会网
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