第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-009
三变科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2025年2月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月4日10：00以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第七届董事会第十五次会议决议公告
公司拟于 2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14：30 召开 2025 年第二次临时股东大
会。具体详见公司于 2025 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、第七届董事会第十六次审计委员会会议纪要。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日
