002112 深市 三变科技

                                                        第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002112            证券简称：三变科技            公告编号：2024-023
          三变科技股份有限公司

    第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三变科技股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2024年第一季度报告》

  表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

  《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登 在 2024 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、备查文件

  1、公司第七届董事会第八次会议决议；

  2、公司第七届审计委员会第七次会议纪要。

  特此公告。

                                                        三变科技股份有限公司
                                                                董事会

                                                              2024年4月30日