002112 深市 三变科技

                    三变科技股份有限公司

            独立董事2022年度述职报告（马宁刚）

各位股东及股东代表们：

  2022年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2022年任职期间履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：

    一、出席会议情况

  2022年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2022年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2022年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

 任职期内董事会会议召                      7                      股东大会 2022 年任  4

      开次数                                                    期内召开次数

 董事姓名    职务    亲自出  委托出  缺席次  是否连续两次未    列席股东大会次数

                        席次数  席次数    数    亲自出席会议

  马宁刚    独立董事    7        0      0          否                  1

    1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

    2、本人无缺席和委托其他独立董事出席董事会的情况。

    二、发表独立董事意见情况

 序      会议        发表独立                    独立意见事项                    意见

 号      届次        意见时间                                                      类型

                                1、关于续聘公司2022年度审计机构

                                2、关于2021年度内部控制自我评价报告

 1  第六届董事会第  2022.4.21  3、关于公司对外提供担保的情况

      十八次会议                4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况  同意

                                5、关于公司本年度利润分配预案的情况

                                6、关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意

                                见


                                7、关于聘任章日江为公司董事会秘书、副总经理，陈益

                                为公司副总经理的独立意见

 2  第六届董事会第  2022.8.24  1、关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况    同意

      二十次会议                2、关于对外担保事项

                                3、关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预

                                案事项

 3  第六届董事会第  2022.9.27  关于增加公司注册资本、修订《公司章程》的独立意见  同意

      二十一次会议

 4  第六届董事会第  2022.11.21  独立董事对董事会换届选举的独立意见                同意

      二十三次会议

 5  第七届董事会第  2022.12.8  对第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项  同意

        一次会议                的独立意见

    三、任职董事会专门委员会工作情况

  本人在公司第六届、第七届董事会任独立董事期间，同时担任提名委员会召集人和审计委员会委员，根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，认真开展工作。在工作中，我充分发挥专业优势，协助董事会科学、高效的履行职责。2022年在任职期间主要履行了以下职责：

  1、提名委员会：

  报告期内，审查新一届董事候选人任职资格及高级管理人员任职资格。

  2、审计委员会：

  报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。定期召开审计委员会工作会议，对公司内部审计工作总结，对季度报告、内部审计报告等进行了审议。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

  1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

    4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真 实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

    五、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
特此报告

                                                                    述职人：马宁刚
                                                                    2023年4月13日