002112 深市 三变科技

                                                      第六届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002112            证券简称：三变科技            公告编号：2022-028
          三变科技股份有限公司

    第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三变科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2022年8月12日以电子邮件、短信方式发出。会议于2022年8月24日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要

    表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《 2022 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2022 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 26 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于 2022 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

    表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。

  监事会认为：2022 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案系结合公司 2022 年
半年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

  本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议批准。

    特此公告。

                                                        三变科技股份有限公司
                                                                监事会

                                                              2022年8月26日