证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-001
福建三钢闽光股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日下午 15:00 时在福建省三
明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1
月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3.会议主持人：本次股东会由董事长刘梅萱先生主持。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 185 人，代表股份 1,551,252,648 股，占公司股份总数（2,429,076,227 股）的 63.8618％。
其中：出席现场会议的股东 12 人，代表股份 1,506,575,240 股，
占公司股份总数的 62.0226%。通过网络投票的股东 173 人，代表股份44,677,408 股，占公司股份总数 1.8393％。
（2）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小投资者共 184 人，代表股份 184,924,224 股，占公司股份总数（2,429,076,227 股）的7.6129％。
其中：出席现场会议的中小投资者 11 人，代表股份 140,246,816
股，占公司股份总数的 5.7737%。通过网络投票的中小投资者 173 人，代表股份 44,677,408 股，占公司股份总数的 1.8393％。
（3）公司第八届董事会部分董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。公司第九届董事会部分非独立董事候选人、第九届董事会独立董事候选人采用现场方式出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则 (2025 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法 律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项 表决通过了如下决议：
1.审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立 董事的议案》，因公司第八届董事会任期届满，本次会议对公司董事 会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举刘梅萱先生、程凯 群先生、谢小彤先生、周泳先生和蔡友锋先生为公司第九届董事会非 独立董事。表决结果如下：
全体出席会议的股东 出席会议的中小投资者
的表决情况 的表决情况
提案 选举非独立 占出席会议的 占出席会议的 是否
编码 董事 获得选举票数 股东所持有表 获得选举票数 中小投资者所 当选
决权股份总数 持有表决权股
的比例 份总数的比例
1.01 刘梅萱 1,544,226,034 99.5470% 177,897,610 96.2003% 是
1.02 程凯群 1,543,198,033 99.4808% 176,869,609 95.6444% 是
1.03 谢小彤 1,543,198,043 99.4808% 176,869,619 95.6444% 是
1.04 周 泳 1,543,213,057 99.4817% 176,884,633 95.6525% 是
1.05 蔡友锋 1,543,213,063 99.4817% 176,884,639 95.6525% 是
2.审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，因公司第八届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举刘朝建先生、林兢女士和章颖薇女士为公司第九届董事会独立董事。表决结果如下：
全体出席会议的股东 出席会议的中小投资者
的表决情况 的表决情况
提案 选举独立董事 占出席会议的 占出席会议的 是否
编码 获得选举票数 股东所持有表 获得选举票数 中小投资者所 当选
决权股份总数 持有表决权股
的比例 份总数的比例
2.01 刘朝建 1,503,796,344 96.9408% 137,467,920 74.3374% 是
2.02 林 兢 1,632,208,394 105.2187% 265,879,970 143.7778% 是
2.03 章颖薇 1,503,796,365 96.9408% 137,467,941 74.3374% 是
非独立董事刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤先生、周泳先生、蔡友锋先生，独立董事刘朝建先生、林兢女士和章颖薇女士和职工董事黄敏先生，共 9 人组成公司第九届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3.审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,548,719,440 99.8367%
反对 2,403,658 0.1549%
弃权 129,550 0.0084%
4.审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,548,699,340 99.8354%
反对 2,423,658 0.1562%
弃权 129,650 0.0084%
5.审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,548,693,340 99.8350%
反对 2,423,658 0.1562%
弃权 135,650 0.0087%
6.审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2026 年度
向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,548,709,340 99.8360%
反对 2,413,658 0.1556%
弃权 129,650 0.0084%
7.审议通过了《关于控股子公司福建闽光软件股份有限公司 2026
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,548,711,390 99.8362%
反对 2,413,658 0.1556%
弃权 127,600 0.0082
