证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-041
山河智能装备股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 8 月 21 日以通讯会
议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<股东会议事规则>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
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五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
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六、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
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七、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；
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八、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；
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九、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<信息披露管理办法>的议案》；
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十、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于制
定<合规管理制度>的议案》；
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十一、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于第
九届董事会独立董事年度津贴的议案》；
关联董事吴能全先生、石水平先生、毕亚林先生和许长龙先生履行了回避表决。
鉴于独立董事在公司治理中发挥的积极作用，为提高独立董事工作积极性和工作效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况拟定第九届董事会独立董事在公司任职期间的津贴标准：10 万元/年（含税）。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，相关董事回避表决。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
十二、会议逐项审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；
公司第八届董事会已于 2025 年 7 月 13 日任期届满。为适应公司生产经营管理
及业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举，
公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工董
事 1 名。
公司董事会提名委员会经对第九届董事会非独立董事候选人的个人履历等相关资料进行审查，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。一致同意提名付向东先生、夏志宏先生、申建云先生、张大庆先生、黄仲波先生、武三先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
会议表决情况如下：
12.1、提名付向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.2、提名夏志宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.3、提名申建云先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.4、提名张大庆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.5、提名黄仲波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.6、提名武三先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述非独立董事候选人（简历附后）人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。公司第八届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第九届董事会董事全部选举产生之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
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十三、会议逐项审议通过了《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》；
公司第八届董事会已于 2025 年 7 月 13 任期届满。为适应公司生产经营管理及
业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举，
公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工董
事 1 名。
公司董事会提名委员会经对第九届董事会独立董事候选人的个人履历等相关资料进行审查，一致认为第九届董事会独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规，能够胜任公司独立董事工作的要求，符合相关法律、法规规定的独立性要求。同时，未发现第九届董事会独立董事候选人存在《公司法》等法律、法规规定的不得担任独立董事的情形，第九届董事会独立董事候选人未曾受过中国证监会及其他相关部门的任何处罚，未曾受过证券交易所纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形。一致同意提名石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生、蔡贵龙先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
会议表决情况如下：
13.1、提名石水平先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13.2、提名毕亚林先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13.3、提名许长龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13.4、提名蔡贵龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述独立董事候选人(简历附后）的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司 2025 年第二次临时股东会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。
独立董事候选人石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生、蔡贵龙先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。公司第八届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第九届董事会董事全部选举产生之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
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特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十三日
附件：
简历
付向东，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任贵州轮胎股份公司三分厂厂长，贵州轮胎股份公司载重子午胎分公司副总经理、党支部书记，贵州大力士轮胎有限责任公司董事、总经理、党支部书记，广州市华南橡胶轮胎有限公司副总经理，广州万力集团有限公司部长、副总工程师，山河智能董事、总经理，广州工业投资控股集团有限公司运营与安全健康环境部总经理；现任山河智能党委书记、董事长。拟任山河智能第九届董事会非独立董事。付向东先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，付向东先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
