江苏金智科技股份有限公司
2022 年度股东大会会议文件
江苏金智科技股份有限公司章程修正案
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证券发行注册管理办法》的相关条款，结合公司的实际情况，
拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程修正案如下：
原文条款 修订后条款
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关
董事、监事的报酬事项； 董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
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（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出
决议； 决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近
一期经审计总资产 30%的事项； 一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二） （十六）审议公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份事项； 项规定的情形收购本公司股份事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由 （十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发
股东大会决定的其他事项。 行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；
和个人代为行使。 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构
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和个人代为行使。
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2023 年 5 月 5 日
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