证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-046
江苏金智科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月17日下午3:00。
（2）网络投票时间：2025年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司第八届董事会董事长贺安鹰先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表 183 名，代表有表决权股份 93,770,162
股，占公司股份总数 400,577,071 股的 23.4088% 。其中：出席现场投票的股
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东 12 人，代表有表决权的股份 90,433,282 股，占公司股份总数的 22.5758% ；
通过网络投票的股东 171 人，代表有表决权的股份 3,336,880 股，占公司股
份总数的 0.8330% 。
出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 173 人，
代表有表决权股份 3,506,480 股，占公司股份总数的 0.8754% 。
2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议批准了以下提案：
1.00 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案；
2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案；
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。
（三）各提案具体表决情况如下：
1、非累积投票提案
提案1.00-3.00表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
提案编码 同意（股） 有效表决权 反对（股） 有效表决权 弃权（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1.00 93,560,462 99.7764% 174,600 0.1862% 35,100 0.0374%
2.00 93,560,462 99.7764% 174,600 0.1862% 35,100 0.0374%
3.00 93,560,462 99.7764% 174,600 0.1862% 35,100 0.0374%
其中，中小投资者表决情况：
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提案1.00-3.00中小投资者表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
提案编码 同意（股） 有效表决权 反对（股） 有效表决权 弃权（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1.00 3,296,780 94.0196% 174,600 4.9794% 35,100 1.0010%
2.00 3,296,780 94.0196% 174,600 4.9794% 35,100 1.0010%
3.00 3,296,780 94.0196% 174,600 4.9794% 35,100 1.0010%
上述议案 1.00、2.00、3.00 为股东会特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、累积投票提案
提案4.00、5.00表决情况
提案编码 提案名称 票数（股） 占出席会议有效表决权
股份总数的比例
4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
4.01 郭伟 91,961,468 98.0711%
4.02 邓有高 91,964,447 98.0743%
4.03 翁晓锋 91,960,347 98.0699%
4.04 冯如建 91,960,340 98.0699%
4.05 叶留金 91,960,846 98.0705%
5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
5.01 白福意 91,960,531 98.0701%
5.02 熊岳 91,963,430 98.0732%
5.03 上官云飞 91,960,434 98.0700%
其中，中小投资者表决情况：
提案4.00、5.00中小投资者表决情况
占出席会议中小投资者
提案编码 提案名称 票数（股） 有效表决权股份总数的
比例
4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
4.01 郭伟 1,697,786 48.4185%
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4.02 邓有高 1,700,765 48.5035%
4.03 翁晓锋 1,696,665 48.3866%
4.04 冯如建 1,696,658 48.3864%
4.05 叶留金 1,697,164 48.4008%
5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
5.01 白福意 1,696,849 48.3918%
5.02 熊岳 1,699,748 48.4745%
5.03 上官云飞 1,696,752 48.3890%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所
2、负责人：朱网祥
3、见证律师：杭仁春、丛宾
4、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、经列席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第一次临时股东
会决议；
2、江苏致邦律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 17 日
