广州海鸥住宅工业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）
第七届董事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 1 日以书面形式发出，会议于 2022
年 4 月 13 日（星期三）上午 9:00 在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议应出席董事九人，亲自出席九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2021
年度总经理工作报告》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2021
年度董事会工作报告》。
公司第六届董事会独立董事杨剑萍女士、康晓岳先生、吴传铨先生及第七届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》；独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
海鸥住工 2021 年度董事会工作报告及独立董事述职报告全文详见 2022 年 4 月
15 日巨潮资讯网。
本报告尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2021
年度财务决算方案》。
2021 年度公司实现营业收入 412,563.97 万元，比去年同期 334,005.00 万
元增长 23.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,561.71 万元，比去年同期15,219.97 万元下降 43.75%(以上数据经审计）。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2022
年度财务预算方案》。
公司 2022 年度财务预算方案（合并）
单位：万元
项目 2022 年度预算 2021 年度实际 增减变动
营业收入 454,503.15 412,563.97 10.17%
净利润(归属于母公司股东) 20,653.09 8,561.71 141.23%
本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司 2022 年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司拟以现有总股本 607,808,495 股扣除已回购股份 18,106,056 股后的
589,702,439 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，不进行现
金分红，不送红股；本次合计转增 58,970,244 股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增完成后，公司总股本变更为666,778,739股。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施利润分配及资本公积金转增股本预案股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股数为基数，按照分配
比例（即: 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，不进行现金分红，不送
红股）不变的原则对分配总额进行调整。最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了认可的独立意见，详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。
相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公
告》。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2021
年年度报告》及《海鸥住工 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，《海鸥住工 2021 年年度报告摘
要》及《海鸥住工 2021 年年度报告》全文详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网；
年报摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》。
（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年
度关联交易情况说明的议案》。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议确认了如下关联交易：
2021 年度公司（包括公司的分、子公司）向江西鸥迪铜业有限公司采购货物的关联交易，交易总金额 7,360.54 万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料的关联交易，交易总金额 1.50 万元。
2021 年度公司（包括公司的分、子公司）向珠海艾迪西软件科技有限公司采购电子配件的关联交易，交易总金额 103.89 万元；向珠海艾迪西软件科技有限公司销售电子产品的关联交易，交易总金额 113.55 万元。
2021 年度公司（包括公司的分、子公司）向宁波艾迪西国际贸易有限公司采购铜配件的关联交易，交易总金额 458.19 万元；向宁波艾迪西国际贸易有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 869.13 万元。
2021 年度公司（包括公司的分、子公司）向北京艾迪西暖通科技有限公司销售辅助阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 233.78 万元。
2021 年度公司（包括公司的分、子公司）向台州艾迪西盛大暖通科技有限公司采购阀门配件的关联交易，交易总金额 976.53 万元，向台州艾迪西盛大暖通科技有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 388.90 万元。
2021 年度公司（包括公司的分、子公司）向上海东铁五金有限公司销售成品智能锁等的关联交易，交易总金额 0.83 万元。
2021 年度公司（包括公司的分、子公司）向香港艾迪西国际有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 237.74 万元。
2021 年度公司（包括公司的分、子公司）向嘉兴艾迪西暖通科技有限公司采购阀门配件的关联交易，交易总金额 34.40 万元，向嘉兴艾迪西暖通科技有限
公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 302.59 万元。
2021 年度公司（包括公司的分、子公司）向浩祥国际贸易有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 148.62 万元。
2021 年度公司（包括公司的分、子公司）向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司采购智能马桶的关联交易，交易总金额 963.65 万元，向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司销售底座的关联交易，交易总金额 51.42 万元。
关联董事唐台英、王瑞泉已回避表决。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥
迪铜业有限公司 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意公司（包括公司的分、子公司）与江西鸥迪铜业有限公司在 2022 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 9,000 万元。其中，最高采购额 8,900万元，最高销售额为 100 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英、王瑞泉已回避表决。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的
独立意见，详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。
相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
（九）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与上海东
铁五金有限公司 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意公司（包括公司的分、子公司）与上海东铁五金有限公司在 2022 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 300 万元。其中，最高销售额为 300 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英已回避表决。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的
独立意见，详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。
相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
（十）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与珠海盛
鸥工业节能科技有限公司 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意公司（包括公司的分、子公司）与珠海盛鸥工业节能科技有限公司在2022 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 100 万元。其中，最高采购额 100 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英已回避表决。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的
独立意见，详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。
相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与宁波
艾迪西国际贸易有限公司 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意公司（包括公司的分、子公司）与宁波艾迪西国际贸易有限公司在 2022年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 2,550 万元，其中最高采购额 750万元，最高销售额为 1,800 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的
独立意见，详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。
相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与嘉兴
艾迪西暖通科技有限公司 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意公司（包括公司的分、子公司）与嘉兴艾迪西暖通科技有限公司在 2022年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,150 万元，其中最高采购额 250万元，最高销售额为 900 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
本议案
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