002082 深市 万邦德

证券代码：002082              证券简称：万邦德            公告编号：2024-002
          万邦德医药控股集团股份有限公司

          第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议通知于 2024 年 1 月 20 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 1
月 26 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，林红女士、周岳江先生、李杨女士、张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1．审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经与会董事投票表决，选举庄惠女士为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于选举副董事长及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-003）。

    2．审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意
聘任王天放先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于选举副董事长及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-003）。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；

    2．第九届董事会审计委员会第四次会议决议；

    3．第九届董事会提名委员会第二次会议决议。

    特此公告。

                                      万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                董  事  会

                                          二〇二四年一月二十七日