证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-060
万邦德医药控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关于修订《公司章程》具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司拟取消监事会和监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
鉴于前述情况，公司同时根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改：
1．将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，不再逐条列示。
2．将“经理”“副经理”的表述统一调整为“总经理”“副总经理”，不再逐条列示。
3．其他非实质性修订，如删减、新增或合并部分条款，章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整，部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不再逐条列示。
4．其他具体修改情况见附件“《公司章程》修订对比表”。
除上述部分外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。《公司章程》的
修订最终以股东大会审议及市场监督管理部门核准的内容为准。
在公司股东大会审议通过本次修订《公司章程》前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
三、关于修订公司部分治理制度的具体情况
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司部分治理制度予以制定、修订及废止。具体修订情况见下表：
变动 是否需要
序号 议案名称 情况 提交股东
大会审议
1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 修订 是
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 修订 是
3 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 修订 否
4 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 修订 否
5 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 修订 否
6 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 修订 否
7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 修订 否
8 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 修订 否
9 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 修订 否
10 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股 修订 否
票的管理制度>的议案》
11 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 修订 是
案》
12 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 制定 否
13 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 修订 否
14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 修订 是
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 修订 否
16 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 制定 否
17 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 修订 否
18 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 修订 否
19 《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》 修订 是
20 《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 修订 否
21 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 制定 否
变动 是否需要
序号 议案名称 情况 提交股东
大会审议
22 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 修订 否
23 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 修订 否
24 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 修订 否
25 《关于修订<授权管理制度>的议案》 修订 是
26 《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理办 修订 否
法>的议案》
27 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 修订 否
28 《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》 修订 否
29 《关于修订<分红管理制度>的议案》 修订 是
30 《关于修订<印章管理制度>的议案》 修订 否
31 《关于修订<财务管理制度>的议案》 修订 否
32 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 修订 否
33 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》 修订 否
34 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 制定 否
35 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 制定 否
36 《关于制定<市值管理制度>的议案》 制定 否
37 《关于废止<募集资金使用与管理问责制度>的议案》 废止 否
38 《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》 废止 否
修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》，《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，《募集资金专项存储制度》更名为《募集资金管理制度》，《内幕信息及知情人管理制度》更名为《内幕信息知情人登记管理制度》，《授权管理制度》更名为《董事会授权管理制度》。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称公司）、 为维护万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称公股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]14 号《关于 公司。
同意设立浙江栋梁铝业股份有限公司的批复》的批准，以发 公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]14 号起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 《关于同意设立浙江栋梁铝业股份有限公司的批复》的
营业执照，营业执照号码为 3300001005549。2015 年 10 月公 批准，以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局
司营业执照、组织机构代码证、税务登记证完成“三证合一”， 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330合并后公司的统一社会信用代码为：913300001469343082。 0001469343082。
第三条
公司于 2006 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，
首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2006 年 1
1 月 20 日在深圳证券交易所上市。
公司于 2008 年 3 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，向
社会公众增资发行人民币普通股 1,563 万股，于 2008 年 3
第三条
月 20 日在深圳证券交易所上市。
