002082 深市 万邦德

证券代码：002082            证券简称：万邦德            公告编号：2023-035
        万邦德医药控股集团股份有限公司

        第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一
次会议于 2023 年7 月 28 日经公司2023 年第一次临时股东大会选举产生第九届监
事会非职工代表监事后，经全体监事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。经与会监事推选，本次会议由王虎根先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经与会监事投票表决，选举王虎根先生为第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    三、备查文件

    1.万邦德医药控股集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                    万邦德医药控股集团股份有限公司

                                              监  事  会

                                        二〇二三年七月二十九日