002082 深市 万邦德

证券代码：002082              证券简称：万邦德            公告编号：2021-076
          万邦德医药控股集团股份有限公司

          第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2021
年 10 月 26 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《2021年第三季度报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-078）。

    三、备查文件

  1.第八届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                                    万邦德医药控股集团股份有限公司

                                              董事会

                                        二〇二一年十月二十七日