证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-052
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届董
事会第二十四次会议于 2021 年 11 月 12 日召开，会议决议于 2021 年 12 月 3 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 3 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 3 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 3
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 3
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 3 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 29 日
7、出席对象：
（1） 2021 年 11 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 公司邀请列席会议的嘉宾。
8、 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会
议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的议案：
序号 议 案
1 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事
1.2 选举李娜女士为第八届董事会非独立董事
1.3 选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事
1.4 选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事
2 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1 选举李耀先生为第八届董事会独立董事
2.2 选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事
2.3 选举王晨明女士为第八届董事会独立董事
3 《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事
3.2 选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事
4 《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
5 《关于公司董事薪酬的议案》
6 《关于公司监事薪酬的议案》
7 《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
7.1 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的
议案》
7.2 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预
计的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》
其中，第 1、 2、 3 项议案均采取累积投票表决方式，应选非独立董事 4 人、
独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、单独计票提示：
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
3、特别决议提示：
第 8 项议案《关于修订<公司章程>的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
4、议案披露情况：
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事
会第二十二次会议，于 2021 年 11 月 12 日召开第七届董事会第二十四次会议、
第七届监事会第二十三次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在
2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票议案
1.00 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举李娜女士为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举李耀先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举王晨明女士为第八届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制 √
度>的议案》
5.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
6.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √
《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议 √ 作为投票对
7.00 案》 象的子议案数：
（2）
7.01 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交 √
易额度预计的议案》
7.02 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关 √
联交易额度预计的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》 √
1、登记时间：2021 年 11 月 30 日—2021 年 12 月 2 日（上午 8:00—12:00，
下午 14:00—17:30）
2、 登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部
3、 登记办法：
（1） 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以 2021 年 12
月 2 日下午 17:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；
（5） 本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股
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