证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-031
江苏沙钢股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件
和修订、制定及废止部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定及废止部分内部治理制度的议案》。上述事项中的部分制度尚须提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》及其附件情况
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，将“股东大会”的表述变更为“股东会”。因此，公司拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订，《公司章程》修订前后内容对照详见附件。
上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
二、修订、制定及废止部分内部治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行修订、制定及废止，具体情况如下：
序号 制度名称 变更类型 是否提交股
东会审议
1 《董事会议事规则》 修订内容 是
2 《股东会议事规则》 修订名称及 是
内容
3 《监事会议事规则》 废止 是
4 《独立董事制度》 修订内容 是
5 《对外担保管理制度》 修订内容 是
6 《股东会累积投票制实施细则》 修订名称及 是
内容
7 《募集资金管理制度》 修订内容 是
8 《关联交易管理制度》 修订内容 是
9 《对外提供财务资助管理制度》 修订内容 否
10 《对外投资管理制度》 修订内容 否
11 《内部控制制度》 修订内容 否
12 《内部审计制度》 修订内容 否
13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订内容 否
14 《子公司管理制度》 修订内容 否
15 《总经理工作细则》 修订内容 否
16 《董事会秘书工作制度》 修订内容 否
17 《信息披露事务管理制度》 修订内容 否
18 《重大信息内部报告制度》 修订内容 否
19 《审计委员会议事规则》 修订内容 否
20 《提名委员会议事规则》 修订内容 否
21 《战略委员会议事规则》 修订内容 否
22 《薪酬与考核委员会议事规则》 修订内容 否
23 《投资者关系管理制度》 修订内容 否
24 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 修订内容 否
25 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理 修订名称及 否
制度》 内容
26 《内幕信息知情人登记和报备制度》 修订内容 否
27 《融资管理制度》 修订内容 否
28 《风险投资管理制度》 修订内容 否
29 《分公司管理制度》 修订内容 否
30 《独立董事专门会议工作制度》 修订内容 否
31 《期货套期保值业务管理制度》 修订内容 否
32 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增制定 否
33 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 新增制定 否
根据调整后的内部治理结构，相应废止《监事会议事规则》。修订后的《公司章程》及其附件、部分内部治理制度的内容刊登于2025年10月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件：
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
定，制订本章程。 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经 董事和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营销 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程
总监、总工程师。 规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相当相同
