证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-081
软控股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开了第八届董
事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应部分条款
进行修订。同时公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条
件已经成就，截至 2023 年 11 月 30 日，部分激励对象进行自主行权，公司拟对注册
资本进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：
条款 修订前 修订后
原第六 公司注册资本为人民币[96,950.6674 公司注册资本为人民币[101,208.6504
条 万]元。 万]元。
原第十 公司股份总数为[96,950.6674 万]股， 公司股份总数为[101,208.6504 万]股，
九条 公司的股本结构为：普通股 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
[96,950.6674 万]股。 [101,208.6504 万]股。
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使
原第四 下列职权： 下列职权：
十一条 （一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）审议批准公司股东回报规划； （七）对公司增加或者减少注册资本作
（八）对公司增加或者减少注册资本作 出决议；
出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算
（十）对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十一）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 所作出决议；
所作出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担
（十三）审议批准第四十一条规定的担 保事项；
保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售
（十四）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总
重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项；
资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事
（十五）审议批准变更募集资金用途事 项；
项； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议股权激励计划和员工持股 计划；
计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规
（十七）审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定
章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。
的其他事项。
监事会或股东决定自行召集股东 监事会或股东决定自行召集股东
大会的，须书面通知董事会，同时向证 大会的，须书面通知董事会，同时向证
原第五 券交易所备案。 券交易所备案。
十条 在股东大会决议公告前，召集股东 在股东大会决议公告前，召集股东
持股比例不得低于 10%。 持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知 监事会或召集股东应在发出股东
及股东大会决议公告时，向证券交易所 大会通知及股东大会决议公告时，向证
提交有关证明材料。 券交易所提交有关证明材料。
股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权， 股东（包括股东代理人）以其所代
每一股份享有一票表决权。 表的有表决权的股份数额行使表决权，
股东大会审议影响中小投资者利 每一股份享有一票表决权。
益的重大事项时，对中小投资者表决应 股东大会审议影响中小投资者利
当单独计票。单独计票结果应当及时公 益的重大事项时，应当对除上市公司董
开披露。 事、监事、高级管理人员以及单独或者
影响中小投资者利益的重大事项 合计持有上市公司 5%以上股份的股东
是指由独立董事发表独立意见的事项， 以外的其他股东的表决情况单独计票
中小投资者是指除公司董事、监事、高 并披露。
级管理人员以及单独或者合计持有公 公司持有的本公司股份没有表决
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 权，且该部分股份不计入出席股东大会
公司持有的本公司股份没有表决 有表决权的股份总数。
权，且该部分股份不计入出席股东大会 股东买入公司有表决权的股份违
有表决权的股份总数。 反《证券法》第六十三条第一款、第二
股东买入公司有表决权的股份违 款规定的，该超过规定比例部分的股份
原第七 反《证券法》第六十三条第一款、第二 在买入后的三十六个月内不得行使表十九条 款规定的，该超过规定比例部分的股份 决权，且不计入出席股东大会有表决权
在买入后的三十六个月内不得行使表 的股份总数。
决权，且不计入出席股东大会有表决权 公司董事会、独立董事、持有百分
的股份总数。 之一以上有表决权股份的股东或者依
公司董事会、独立董事、持有百分 照法律、行政法规或者中国证监会的规
之一以上有表决权股份的股东或者依 定设立的投资者保护机构可以公开征
照法律、行政法规或者中国证监会的规 集股东投票权。征集股东投票权应当向
定设立的投资者保护机构可以公开征 被征集人充分披露具体投票意向等信
集股东投票权。征集股东投票权应当向 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
被征集人充分披露具体投票意向等信 集股东投票权。除法定条件外，公司不
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 得对征集投票权提出最低持股比例限
集股东投票权。除法定条件外，公司不 制。
得对征集投票权提出最低持股比例限 公开征集股东权利违反法律、行政
制。 法规或者国务院证券监督管理机构有
公开征集股东权利违反法律、行政 关规定，导致公司或者其股东遭受损失
法规或者国务院证券监督管理机构有 的，应当依法承担赔偿责任。
关规定，导致公司或者其股东遭受损失
的，应当依法承担赔偿责任。
股东大会审议有关关联交易事项
时，关联股东不应当参与投票表决，其
所代表的有表决权的股份数不计入有
股东大会审议有关关联交易事项 效表决总数；股东大会决议的公告应当
时，关联股东不应当参与投票表决，其 充分披露非关联股东的表决情况。
所代表的有表决权的股份数不计入有 上述关联股东有权参与有关关联
效表决总数；股东大会决议的公告应当 事项的审议讨论，并提出自己的意见。
充分披露非关联股东的表决情况。 股东大会审议有关关联交易事项
原第八 上述关联股东有权参与有关关联 时，负责清点该事项之表决投票的股东
十条 事项的审议讨论，并提出自己的意见。 代表不应由该关联股东的代表出任。
股东大会审议有关关联交易事项 股东大会召集人负责根据法律、行
时，负责清点该事项之表决投票的股东 政法规、部门规章、深圳证券交易所的
代表不应由该关联股东的代表出任。 规则等规范性文件，对会议审议事项是
否构成关联交易进行审核。股东大会审
议有关关联交易事项前，会议主持人应
提示关联股东回避表决。关联股东有义
务主动向会议说明关联关系并申请回
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