证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-012
软控股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开了第八届董
事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025
年修订）等有关规定，同时公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权
期行权条件已经成就，截至 2025 年 4 月 20 日，部分激励对象进行自主行权，注册
资本发生变化，公司决定修订《公司章程》部分条款。
《公司章程》具体修订情况如下：
修订前 修订后
统一将“股东大会”修改为“股东会”
因增加删除部分条款，原公司章程条款序号统一调整
因公司章程条款序号调整，公司章程条款中涉及的引用条款序号相应调整
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
章程。 定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经青岛 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经青岛
市经济体制改革委员会（青体改字[2000]第 186 号） 市经济体制改革委员会（青体改字[2000]第 186 号）
文件批准以发起方式设立；在青岛市市场监督管理局 文件批准以发起方式设立；在青岛市市场监督管理局
注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ： 注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为：
37020018065259 。 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 913702007180555372。
913702007180555372。
第六条 公司注册资本为人民币[101,194.5304 万]元 第六条 公司注册资本为人民币[101,954.1723万]元。
第八条 董事长或者总裁为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人
新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人 管理人员。
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、
副总裁、董事会秘书、财务负责人。 副总裁、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发
存在特别表决权股份的上市公司，应当在公司章 行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购程中规定特别表决权股份的持有人资格、特别表决权 人所认购的股份，每股支付相同价额。
股份拥有的表决权数量与普通股份拥有的表决权数量 存在特别表决权股份的公司，应当在公司章程中
的比例安排、持有人所持特别表决权股份能够参与表 规定特别表决权股份的持有人资格、特别表决权股份决的股东大会事项范围、特别表决权股份锁定安排及 拥有的表决权数量与普通股份拥有的表决权数量的比转让限制、特别表决权股份与普通股份的转换情形等 例安排、持有人所持特别表决权股份能够参与表决的事项。公司章程有关上述事项的规定，应当符合交易所 股东会事项范围、特别表决权股份限售安排及转让限
的有关规定。 制、特别表决权股份与普通股份的转换情形等事项。公
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 司章程有关上述事项的规定，应当符合法律、行政法
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
支付相同价额。 和证券交易所的有关规定。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 公司股份总数为[101,194.5304 万]股，公司 第二十一条 公司已发行的股份总数为[101,954.1723
的股本结构为：普通股[101,194.5304 万]股。 万]股，公司的股本结构为：普通股[101,954.1723 万]
股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 实施员工持股计划的除外。
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增
下列方式增加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他
其他方式。 方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
份： 列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议
议持异议，要求公司收
