江西黑猫炭黑股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
本次董事会会议通知于2024年03月17日以电话、短信、专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式
会议于2024年03月28日以现场结合通讯会议方式召开。
3、会议的出席情况、主持人及列席人员
出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2023年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面所作的工作。董事会成员一致同意该报告。
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
《2023年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网上刊登的《2023年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。
独立董事方彬福先生、夏晓华先生、骆剑明先生、虞义华先生、分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2023年度报告及摘要》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为-242,942,816.36元，母公司实现的净利润为92,396,233.05元。2023年年度母公司可供股东分配的利润为709,937,947.36元，合并报表可供股东分配的利润为639,059,429.40元。
根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021—2023年）》等相关制度中的利润分配政策规定：“现金分红的具体条件和比例：在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司最近三年累计分配的利润合计111,719,039.40元，已达到上述规定要求。
综合考虑宏观形势、行业发展、未来投资规划等因素，董事会提议2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2023年度高管薪酬考核的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 4 票
根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行绩效评价，将薪酬情况提交公司董事会审议。2023年度，公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为259.70万元。
由于公司董事魏明、李毅、周芝凝、段明焰同时兼任公司高级管理人员，已对该议案回避表决。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
9、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
10、审议通过《关于公司2024年向银行申请授信总量及授权的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2024 年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计 711,200.00万元，2024 年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银
行申请综合授信额度计划如下：
序号 申请银行 申请授信额度（万元）
1 工商银行 126,500.00
2 光大银行 46,900.00
3 华夏银行 10,000.00
4 建设银行 95,000.00
5 交通银行 23,200.00
6 九江银行 10,000.00
7 民生银行 30,000.00
8 农业银行 30,300.00
9 浦发银行 10,000.00
10 兴业银行 15,000.00
11 邮储银行 35,000.00
12 招商银行 36,000.00
13 浙商银行 20,000.00
14 中国进出口银行 70,000.00
15 中国银行 86,100.00
16 中信银行 7,700.00
17 内蒙古银行 10,000.00
18 合肥农商行 5,500.00
19 平安银行 10,000.00
20 江西银行 10,000.00
21 东亚银行 10,000.00
22 河北银行 10,000.00
23 晋商银行 2,000.00
24 东莞银行 2,000.00
合计 711,200.00
其中：子公司申请授信计划
1 韩城黑猫炭黑有限责任公司 14,000.00
2 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 10,000.00
3 乌海黑猫炭黑有限责任公司 40,900.00
4 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 10,000.00
5 唐山黑猫炭黑有限责任公司 15,000.00
6 济宁黑猫炭黑有限责任公司 9,900.00
7 安徽黑猫新材料有限公司 19,700.00
8 江西黑猫高性能材料有限公司 20,000.00
9 江西黑猫纳米材料科技有限公司 20,000.00
上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内授信额度可循
环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东大会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2024年为子公司提供担保的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司、安徽黑猫新材料有限公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司、江西黑猫高性能材料有限公司、江西黑猫纳米材料科技有限公司根据2024年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计159,500.00万元。
江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、济宁黑猫
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