证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-059
江西黑猫炭黑股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏明先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数（人） 4
所持有表决权的股份总数（股） 254,944,420
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-059
占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.3863
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 254,869,520
占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.3762
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 1
所持有表决权的股份总数（股） 74,900
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0101
2、中小股东出席的总体情况
出席现场会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股
3
份的股东以外的其他股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 200,600
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0271
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 125,700
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0170
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 1
所持有表决权的股份总数（股） 74,900
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0101
3、公司第七届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
4、上海市锦天城律师事务所律师见证了会议的召开。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会各项议案的表决结果如下：
（1）审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-059
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
254,944,420 254,944,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
200,600 200,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（2）审议通过《关于江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭
黑项目追加投资的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
254,944,420 254,944,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
200,600 200,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
（2）审议通过《关于内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司5万吨/年超导电炭
黑项目追加投资的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
254,944,420 254,944,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
200,600 200,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
该议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-059
2、律师姓名：孙矜如、孙煜
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江西黑猫炭黑股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○二三年十一月十八日
查看PDF原文
