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002065 深市 东华软件


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东华软件:关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的公告

公告日期:2024-04-19

东华软件:关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002065        证券简称:东华软件        公告编号:2024-030
                东华软件股份公司

  关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  东华软件股份公司(以下简称“公司”)控股子公司东华云都技术有限公司(以下简称“东华云都”)与公司全资子公司北京东华合创科技有限公司(以下简称“合创科技”)拟以自筹资金共同出资人民币 10,000 万元对外投资设立“东华中亚云都科技有限公司”(以下简称“东华中亚”),其中,东华云都以自有资金出资人民币 9,900 万元,占注册资本 99%;合创科技以自有资金出资人民币100 万元,占注册资本 1%。

  2、董事会审议情况

  公司第八届董事会第十八次会议于2024 年4 月18日上午 10:00 以通讯的表
决方式进行,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过了《关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的议案》,本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

  3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、设立新公司的基本情况

  1、公司名称:东华中亚云都科技有限公司

  2、地址:新疆喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 A20 二楼


  3、法定代表人:杜抒洋

  4、注册资本:人民币 10,000 万元

  5、业务范围:互联网信息服务;建筑智能化工程施工;货物进出口;技术进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;大数据服务;云计算设备销售;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;项目策划与公关服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;计算机软硬件及外围设备制造;软件外包服务;互联网数据服务;信息安全设备销售;云计算设备制造;计算机及办公设备维修;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  6、股权结构:东华云都持有东华中亚 99%的股权,合创科技持有东华中亚1%的股权。

  以上各项内容以最终工商登记为准。

    三、对外投资的目的及对公司的影响

  1、投资目的

  新疆喀什地处西北,作为国家倡导开展“数字丝绸之路”的重点地区,资源丰富,市场前景广阔。在喀什市设立子公司,一方面有助于公司落实新疆地区的战略规划,提高公司市场占有率,扩展业务范围;另一方面,增强了公司整体实力,提高综合竞争力,促进公司长期可持续发展。

  2、对公司的影响

  本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    四、对外投资的风险

  本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性。

    五、备查文件

  第八届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                              东华软件股份公司董事会
                                                二零二四年四月十九日
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