证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-026
东华软件股份公司
关于子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
因经营方针调整，公司拟将东华软件合肥有限公司（以下简称“东华合肥”）
的注册资本由 10,000 万元减少至 1,000 万元，其中公司的认缴出资额由 5,100
万元减少至 510 万元，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）的认缴出资额由 4,900 万元减少至 490 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公司减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、本次减资主体的基本情况
1、公司名称：东华软件合肥有限公司
2、统一社会信用代码：91340111MA2UY46P75
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：柴敏
5、注册资本：人民币 10,000 万元
6、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能装备科技园
E 栋 302
7、成立日期：2020 年 6 月 28 日
8、业务范围：软件开发;从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统集成服务;数据处理服务；基础软件服务；应用软件服务；公共软件服务；计算机软硬件及外部辅助设备、通讯设备销售；工业控制与自动化系统工程;通讯工程；智能楼宇工程;网络工程；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 2,124,298.14 2,798,628.76
负债总额 345,901.58 378,023.74
净资产 1,778,396.56 2,420,605.02
资产负债率 16.28% 13.5%
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
营业收入 632,075.46 141,509.43
利润总额 -2,814,622.57 897,791.54
净利润 -2,814,622.57 897,791.54
注：东华合肥 2022 年、2023 年财务数据均已审计。
10、减资前后股权结构：
减资前 减资后
股东名称
出资额（万元） 出资比例 出资额（万元） 出资比例
东华软件股份公司 5,100 51% 510 51%
北京东华合创科技有限公司 4,900 49% 490 49%
三、本次控股子公司减资对公司的影响
本次子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
四、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年四月十二日
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