002065 深市 东华软件

 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-099
                东华软件股份公司

 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开了第七
届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

    一、变更注册资本的情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币
普通股股票 90,000,000 股，新增股份已于 2021 年 10 月 26 日在深圳证券交易
所 上 市 。 本 次 发 行 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 3,115,482,375 股 增 加 至
3,205,482,375 股，注册资本由人民币 3,115,482,375 元增加至人民币3,205,482,375 元。

    二、增加董事会席位数

    为完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性公司拟将董事会席位由 8 人增加至 9 人。

    三、《公司章程》修订情况

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。本次修订公司章程具体条款如下：

 序号                修订前                              修订后


  1    第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      3,115,482,375 元。                3,205,482,375 元。

      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为  第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
  2    3,115,482,375 股，公司的股本结构  3,205,482,375 股，公司的股本结构为：
      为：普通股 3,115,482,375 股，无其  普通股 3,205,482,375 股，无其他种类股
      他种类股票。                      票。

  3    第一百零六条 董事会由 8 名董事组  第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，
      成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。  设董事长 1 人，副董事长 1 人。

    除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

    此外，关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的事项已经公司
2021 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

    特此公告。

                                              东华软件股份公司董事会
                                              二零二一年十月二十七日