002055 深市 得润电子

      证券代码：002055          证券简称：得润电子        公告编号：2022-080

                深圳市得润电子股份有限公司

            关于子公司对外投资设立合资公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司美达电器（重庆）有限公司（以
下简称“重庆美达”）于 2022 年 10 月 28 日在长春与富晟汽车新能源（长春）有限公司（以下简称
“富晟新能源”）、吉林省富晟汽车产品科技创新有限公司（以下简称“富晟创新”）签署《合资合同》，重庆美达拟以自有资金与富晟新能源、富晟创新共同投资设立合资公司富晟美达电器（长春）有限公司（以最终工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司主要从事新能源汽车充配电产品的开发、生产及销售等。

    根据《公司章程》相关规定，本次投资事项已经履行内部审批程序，不需提交上市公司董事会及股东大会审议。

    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    二、交易对手方介绍

    （一）富晟汽车新能源（长春）有限公司

    企业类型：有限责任公司

    注册地址：长春市高新区超强街 4777 号二楼 207 室

    注册资本：人民币 2000 万元整

    法定代表人：刘学

    经营范围：电力电子元器件制造及销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发及零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    主要股东或实际控制人：长春富晟控股有限公司持有其70%股权，长春晟新管理合伙企业（有限
合伙）持有其30%股权。

    富晟新能源不是失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

    （二）吉林省富晟汽车产品科技创新有限公司

    企业类型：有限责任公司

    注册地址：长春市汽车经济技术开发区振兴路 101 号

    注册资本：人民币 5500 万元整

    法定代表人：王志仁

    经营范围：技术推广服务；科技产品开发、转让、交流、咨询、推广服务；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；新能源技术推广服务；创业空间服务；技术孵化器服务；会议、展览及相关服务；技术转移咨询服务（除产权交易、产权经纪）；计算机软硬件开发及信息技术管理咨询服务；企业管理服务；企业营销策划；工业产品设计服务；知识产权咨询服务；礼仪服务；科技企业技术扶持服务；场地租赁服务；物业管理服务；财务咨询；货物及技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    主要股东或实际控制人：长春一汽富晟集团有限公司持有其100%股权。

    富晟创新不是失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

    三、投资标的基本情况

    公司名称：富晟美达电器（长春）有限公司

    合资公司类型：有限责任公司

    注册资本：人民币 3000 万元

    出资方式及出资比例：各方以现金出资，其中，重庆美达认缴出资人民币 1500 万元，占注册资
本总额的 50%，富晟新能源认缴出资人民币 1050 万元，占注册资本总额的 35%，富晟创新认缴出资人民币 450 万元，占注册资本总额的 15%。

    注册地点：吉林省长春市汽车经济技术开发区（以最终工商注册登记为准）。

    经营范围：汽车功率控制、车载充电模块产品、安全和告警传感器产品、车联网模块等产品范围相关的产品设计、开发、生产、销售、技术咨询及相关服务（以最终工商注册登记为准）。

    四、对外投资合同的主要内容

    1．合资公司的注册资本为人民币 3000 万元，大写为人民币叁仟万元。各方的出资额、出资方
式及股权结构如下：

    （1）富晟新能源认缴出资人民币 1050 万元，以货币方式出资，占合资公司注册资本总额的 35%；

    （2）富晟创新认缴出资人民币 450 万元，以货币方式出资，占合资公司注册资本总额的 15%；
    （3）重庆美达认缴出资人民币 1500 万元，以货币方式出资，占合资公司注册资本总额的 50%。
    2．合资公司设董事会，其成员为 5 人，董事由股东会在股东提名的人选中选举产生。富晟新能
源有权提名 1 名董事人选，富晟创新有权提名 1 名董事人选，重庆美达有权提名 3 名董事人选。

    3．合资公司设总经理 1 名，由富晟新能源提名，设副总经理 1 名，由重庆美达提名，设财务部
长 1 名，由重庆美达提名，设财务经理 1 名，由富晟新能源提名，以上提名人员均需经董事会聘任或解聘。

    4．合资公司不设监事会，设监事 2 人，富晟新能源和重庆美达分别提名 1 名，监事由股东会在
股东提名的人选中选举产生。

    5．由于任何一方的违约，造成合资合同不能履行或不能完全履行，导致另两方遭受损失，违约方应当赔偿另两方的直接经济损失。如出现不止一方违约，则根据各方过错，由各方分别承担相应的违约责任。

    6．合资合同经各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章后生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1．对外投资的目的及对公司的影响

    合资公司旨在建立长期的战略合作伙伴关系，充分利用公司独有的产品及技术优势，借助合作方的客户及市场资源优势，结合双方所长，开展资源共享，形成新能源汽车领域优势互补并实现双方合作共赢。通过各方优势资源的有效整合，为一汽集团、东三省及华北的主机厂以及国内其他自主品牌、新势力造车等汽车客户提供汽车功率控制、车载充电模块、安全和告警传感器及车联网模块等产品的开发与配套服务，共同推动国内新能源汽车行业的发展。

    本次投资是公司结盟战略合作伙伴经营策略取得的又一重大进展，此次投资事项的达成将对公司具有重要的战略意义和推动作用，将有力地促进公司汽车电子及新能源汽车业务的发展，加快国内市场客户开拓的进度，把握国内新能源汽车快速发展的机会，进一步提升新能源汽车应用的业务规模和行业地位，实现公司的战略性发展。

    2．存在的风险及提示

    （1）市场风险。本次合作旨在共同拓展国内新能源汽车市场，需得到整车厂商的严格认证和认可，并将受到宏观经济、行业政策以及国内汽车市场及市场竞争状况影响，存在一定的市场风险。
    （2）管理风险。合资公司将需配备相当的人力资源，需要汽车电子及新能源汽车领域的专业人才及相关管理人才，对公司的管理也是一定的挑战。

    （3）文化融合风险。双方在合作的过程中经营理念、管理方式、团队的协作、相互的文化理解
差异都有可能存在文化融合的风险。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1．《合资合同》。

    特此公告。

                                                    深圳市得润电子股份有限公司董事会
                                                            二○二二年十月三十日