002055 深市 得润电子

      证券代码：002055            证券简称：得润电子          公告编号：2020-016

                深圳市得润电子股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。

    一、会议召开和出 席情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月
31 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2020 年 4 月 16
日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 4 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13 :00－15:00 ，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2020 年 4 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 14 人，代表有表决权的股份数 155,073,035 股，占
公司股本总额 479,694,096 股的 32.3275%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 9 人，
代表有表决权的股份数 154,986,035 股，占公司股本总额的 32.3093%；通过网络投票的股东 5 人，
代表有表决权的股份数 87,000 股，占公司股本总额的 0.0181%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份数 592,351
股，占公司总股份的 0.1235%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数 505,351
股，占公司总股份的 0.1053%；通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份数 87,000 股，占公
司总股份的 0.0181%。

    本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决 情况

    本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票 表决，审议通过了如下决议：

    （一）以特别决议 方式审议通过了《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》。

    表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （二）以特别决议 方式逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

    1．发行股票的种类 和面值

    表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2．发行方式和发行 时间

    表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3．发行对象及认购 方式

    表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4．发行价格及定价 原则

    表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    5．发行数量

    表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6．限售期

    表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7．上市地点

    表决结果为：同意 137,413,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.6124%；反对 17,659,116
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3876%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    8．募集资金金额及 用途

    表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    9．发行前滚存未分 配利润安排

    表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    10．本次发行决议有 效期

    表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （三）以特别决议 方式审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
    表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

    （四）以特别决 议方式审议通过了《关于公司非公开发股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

    表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；