证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-110
浙江三花智能控制股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025年12月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
2、现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
占 公 司 占 公 司 占 公 司
分类 代表有表决 有 表 决 代表有表决 有 表 决 代表有表决 有 表 决
人数 权股份数量 权 股 份 人数 权股份数量 权 股 份 人数 权股份数量 权 股 份
（股） 总 数 比 （股） 总 数 比 （股） 总 数 比
例（%） 例（%） 例（%）
A 股 11 1,657,434,909 39.4275 4,294 161,739,434 3.8475 4,305 1,819,174,343 43.2751
H 股 1 181,058,450 4.3071 - - - 1 181,058,450 4.3071
合计 12 1,838,493,359 43.7346 4,294 161,739,434 3.8475 4,306 2,000,232,793 47.5822
备注：截至股权登记日公司总股本为 4,208,013,935 股，A 股股本为 3,731,477,535 股，H 股股本为 476,536,400
股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 4,265,621 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股
东大会享有表决权的总股本数为 4,203,748,314 股。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人
员、香港中央证券登记有限公司监票人、浙江天册律师事务所见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下
提案：
提案 同意 反对 弃权
提案名称 类别
序号 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
A 股 1,818,344,408 99.9544 611,865 0.0336 218,070 0.0120
其中：中 166,457,942 99.5039 611,865 0.3658 218,070 0.1304
1.01 修订《公司章 小投资者
程》 H 股
181,015,050 100 0 0 0 0
合计 1,999,359,458 99.9563 611,865 0.0306 218,070 0.0109
A 股 1,818,313,172 99.9527 606,401 0.0333 254,770 0.0140
其中：中 166,426,706 99.4852 606,401 0.3625 254,770 0.1523
1.02 修订《股东会议 小投资者
事规则》 H 股
181,015,050 100 0 0 0 0
合计 1,999,328,222 99.9548 606,401 0.0303 254,770 0.0127
A 股 1,818,303,672 99.9521 612,901 0.0337 257,770 0.0142
其中：中 166,417,206 99.4795 612,901 0.3664 257,770 0.1541
1.03 修订《董事会议 小投资者
事规则》 H 股
181,015,050 100 0 0 0 0
合计 1,999,318,722 99.9543 612,901 0.0306 257,770 0.0129
2 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
A 股 1,747,743,208 96.0734 71,154,565 3.9114 276,570 0.0152
其中：中 95,856,742 57.3005 71,154,565 42.5342 276,570 0.1653
2.01 修订《独立非执 小投资者
行董事制度》 H 股
101,858,320 56.2706 79,156,730 43.7294 0 0
合计 1,849,601,528 92.4693 150,311,295 7.5147 276,570 0.0138
A 股 1,748,191,583 96.0981 70,694,190 3.8861 288,570 0.0159
其中：中 96,305,117 57.5685 70,694,190 42.2590 288,570 0.1725
2.02 修订《关联交易 小投资者
管理办法》 H 股
102,081,020 56.3937 78,934,030 43.6063 0 0
合计 1,850,272,603 92.5029 149,628,220 7.4805 288,570 0.0144
A 股 1,748,169,025 96.0968 69,566,188 3.8241 1,439,130 0.0791
其中：中 96,282,559 57.5550 69,566,188 41.5847 1,439,130 0.8603
2.03 修订《募集资金 小投资者
管理制度》 H 股
102,081,020 56.3937 78,934,030 43.6063 0 0
合计 1,850,250,045 92.5017 148,500,218 7.4241 1,439,130 0.0719
修订《股东会网 A 股 1,748,197,425 96.0984 70,681,548 3.8854 295,370 0.0162
2.04 络投票管理制 其中：中
度》 小投资者 96,310,959 57.5720 70,681,548 42.2514 295,370 0.1766
H 股 102,081,020 56.3937 78,934,030 43.6063 0 0
合计 1,850,278,445 92.5032 149,615,578 7.4799 295,370 0.0148
A 股 1,748,155,089 96.0961 70,693,684 3.886 325,570 0.01
