002043 深市 兔 宝 宝

证券代码：002043            股票简称：兔宝宝          公告编号：2023-045
          德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

      关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并

                办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开了公司第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本的相关情况

  鉴于2021年限制性股票激励计划第一个解锁期，公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标，同时因17位激励对象离职等原因，公司对激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计4,456,587股进行回购注销处理。本次回购完成后，公司总股本由844,262,959股变更为839,806,372股，公司注册资本由
844,262,959.00元减少至839,806,372.00元。

  根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  因此，本次修改《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议，由公司董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

    二、修订《公司章程》的情况

  根据上述注册资本增加事项，拟对《公司章程》修订如下：

            原公司章程                        修订后章程内容

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
844,262,959.00 元。                839,806,372.00 元。


第十九条 公司股份总数为 844,262,959 第十九条 公司股份总数为 839,806,372
股，公司的股本结构为：普通股为 股，公司的股本结构为：普通股为
844,262,959 股，没有其他种类股。    839,806,372 股，没有其他种类股。

  除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

  具体变更内容以工商变更登记为准。

    三、备查文件

  1、《第七届董事会第二十二次会议决议》；

  2、《第八届董事会第一次会议决议》；

  3、《2021年第三次临时股东大会决议》。

  特此公告。

                                          德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 5 月 24 日