证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-025
山东威达机械股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2025 年 4
月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生、田铭扬女士以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度总经理工作报
告》；
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度董事会工作报
告》；
公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生向董事会提交了《2024 年度独立董
事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职；公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见》。
《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独
立 性 自 查 情 况 的 评 估 专 项 意 见 》 刊 登 在 2025 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度财务决算报
告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果，经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）以 XYZH/2025XAAA4B0015 号审计报告审计确认：
截至2024年12月31日，公司资产总额5,108,230,303.44元，负债总额1,443,085,678.87元。2024 年度，公司实现营业收入 2,220,897,090.26 元，比上年下降 6.18%；实现营业利润342,834,594.02 元，比上年增加 71.31%；实现利润总额 343,571,690.33 元，比上年增加72.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 300,026,866.14 元，比上年增加 80.31%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股
东的净利润为 300,026,866.14 元，母公司实现净利润为 292,423,624.27 元。按照《公司法》、
《公司章程》的规定，提取法定公积金 29,242,362.43 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合
并 报 表 的 期末 未 分 配 利 润 为 1,485,355,057.66 元，母公司的期末未分配利润为
1,467,218,273.64 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024 年度实际可供分配利润为 1,467,218,273.64 元。
公司 2024 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年年度报告全文及
摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2024 年年度报告摘要》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，《2024 年年度报告全文》刊登在 2025 年 4 月 22 日的
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审
计机构的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好。该所连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用拟定 100.00 万元。
《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年度董事、高
级管理人员薪酬的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、黄宾先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。
2024 年度，在公司任职的董事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬考
核制度，确定拟支付的薪酬总额为 778.00 万元（含税）。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度内部控制评价
报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《 2024 年度内部控制评价报告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2025 年度向商业银
行申请授信额度的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
为满足公司及子公司 2025 年度生产经营和未来发展资金需求，公司拟向商业银行申请综
合授信业务，授信额度不超过人民币 20.00 亿元，授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。
《关于 2025 年度向商业银行申请授信额度的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
汇业务和外汇掉期业务的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇保值业务金额不超过 1.50 亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过 1,000.00 万美元，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。
《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 15.00 亿元的闲置自有资金进行委
托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 15.00亿元，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年度募集资
金存放与使用情况的专项说明》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2025 年度研发项
目的议案》；
根据企业战略和生产经营的需要，公司 2025 年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、
电动工具配件、机床类、自动化设备等新项目、新产品的研发，总的研发投入预算为 16,000.00万元人民币。
14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的公
告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存
在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2025 年第一季度报告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》；
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司价值及广大投资者利益，引导投资者长期理性价值投资，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。
