证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-043
山东威达机械股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士
6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 276 人，代表股份 163,284,891 股，占公司总股
份的 36.6353％。其中，持股 5%以下的中小股东 275 人，代表有表决权股份数为 2,952,300 股，
占公司总股份的 0.6624％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 160,332,591 股，占公司股份总数的
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 275 人，代表股份 2,952,300 股，占公司股份总数的
0.6624％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 163,173,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9318％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 31,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。
公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生做了述职报告，全文刊登在 2025 年
4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 163,173,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9318％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 31,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 163,173,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9318％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 31,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。
4、审议通过《2024 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 163,173,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9318％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 31,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。
中小股东总表决情况：同意 2,841,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 96.2301％；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6894％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0805％。
5、审议通过《2024 年年度报告及摘要》；
反对 89,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0548％；弃权 31,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。
6、审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 163,173,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9318％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 31,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。
中小股东总表决情况：同意 2,841,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 96.2301％；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6894％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0805％。
7、审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 2,819,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4984％；反
对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6894％；弃权 53,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8121％。
中小股东总表决情况：同意 2,819,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.4984％；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6894％；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8121％。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为 160,332,591 股。本议案经出席会议的非
关联股东所持有效表决权的过半数通过。
8、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 2,817,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4273％；反
对 79,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7064％；弃权 55,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8663％。
中小股东总表决情况：同意 2,817,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.4273％；反对 79,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7064％；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8663％。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为 160,332,591 股。本议案经出席会议的非
关联股东所持有效表决权的过半数通过。
9、审议通过《关于 2025 年度向商业银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意 163,164,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9263％；
反对 79,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0489％；弃权 40,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248％。
10、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；
10.01 审议通过《回购股份的目的和用途》
表决结果：同意 163,172,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 33,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205％。
中小股东总表决情况：同意 2,839,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 96.1793％；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6894％；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1313％。
10.02 审议通过《回购股份符合相关条件》
表决结果：同意 163,172,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 33,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205％。
中小股东总表决情况：同意 2,839,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 96.1793％；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6894％；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1313％。
10.03 审议通过《回购股份的方式、价格区间》
表决结果：同意 163,163,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9257％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 42,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％。
中小股东总表决情况：同意 2,830,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.8880％；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6894％；弃权 42,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4226％。
10.04 审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额》
表决结果：同意 163,160,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9238％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 45,000 股（其中，
因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276％。
中小股东总表决情况：同意 2,827,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.7863％；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6894％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃
