002026 深市 山东威达

证券代码：002026              证券简称：山东威达            公告编号：2023-044
                      山东威达机械股份有限公司

                第九届监事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会全体监事同意，豁免
会议提前通知的时间要求，公司第九届监事会第十一次临时会议于 2023 年 5 月 23 日以书面
方式发出会议通知，于当日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。经半数以上监事同意，推举监事林燕玲女士担任本次会议主持人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第九届监
事会主席的议案》；

    同意选举林燕玲女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                        山东威达机械股份有限公司
                                                                监事会

                                                            2023 年 5 月 24 日