证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-059
山东威达机械股份有限公司
关于变更经营范围、注册资本、取消监事会
暨修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 23 日分别召开第十届董
事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，取消了监事会设置，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，不再设立监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起解除职位。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、《公司章程》的修订情况
截至 2025 年 6 月 26 日，公司第一期回购公司股份事项已实施完毕，本次累计回购公司
股份 5,171,400 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份
注销事宜已于 2025 年 7 月 7 日办理完成。本次注销完成后，公司总股本由 445,703,339 股减
少至 440,531,939 股，公司注册资本由 445,703,339 元变更为 440,531,939 元。同时，结合
公司业务经营的需要，公司拟变更经营范围，增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，本次对《公
司章程》拟修订的具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护山东威达机械股份有限公司（以下简称 第一条 为维护山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他
制定本章程。 有关规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 445,703,339 元，实收 第六条 公司注册资本为人民币 440,531,939 元，实收
资本 445,703,339 元。 资本 440,531,939 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 董事和高级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
副总经理、董事会秘书和财务负责人。 经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。
第十四条 公司的经营范围：机床功能部件及附件制造； 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：机床功能部机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设 件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备备制造）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金 制造（不含特种设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造；制品销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专 锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制造；冶金用设备制造（不含许可类专业设备制造）；有色金属合 专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工； 制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械机械零件、零部件销售；通用零部件制造；有色金属铸 零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零造；黑色金属铸造；金属切割及焊接设备制造；金属切 部件制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；金属切割割及焊接设备销售；金属工具制造；金属工具销售；风 及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属工动和电动工具制造；风动和电动工具销售；模具制造； 具制造；金属工具销售；风动和电动工具制造；风动模具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零 和电动工具销售；模具制造；模具销售；五金产品研
售；五金产品批发；机械设备销售；机械设备研发；齿 发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售； 机械设备销售；机械设备研发；齿轮及齿轮减、变速轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销 箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和售；轴承制造；轴承销售；数控机床制造；数控机床销 传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；金属切削 造；轴承销售；数控机床制造；数控机床销售；金属机床制造；金属切削机床销售；金属加工机械制造；液 成形机床制造；金属成形机床销售；金属切削机床制压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金 造；金属切削机床销售；金属加工机械制造；液压动属矿石销售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加 力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属工服务；非金属废料和碎屑加工处理；智能基础制造装 矿石销售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加备制造；智能基础制造装备销售；电子元器件与机电组 工服务；非金属废料和碎屑加工处理；智能基础制造件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开 装备制造；智能基础制造装备销售；电子元器件与机关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控 电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；制设备销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产； 配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电池零配件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销 电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；电池零售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；新能 配件生产；电池零配件销售；机械电气设备制造；机源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；工 械电气设备销售；集中式快速充电站；输配电及控制业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销 设备制造；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电售；食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 基础设施运营；工业机器人制造；工业机器人安装、货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输 维修；工业机器人销售；食品销售；互联网销售（除（不含危险货物）；环境保护监测；环境监测专用仪器 销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；专业设计服务； 出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；环境保护工业设计服务；计量技术服务；检验检测服务；特种设 监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪备检验检测；安全生产检验检测；通用设备修理:专用 器仪表销售；专业设计服务；工业设计服务；计量技设备修理；通讯设备修理；非居住房地产租赁；住房租 术服务；检验检测服务；特种设备检验检测；安全生赁；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；家用电 产检验检测；通用设备修理；专用设备修理；通讯设
器零配件销售；塑料制品销售。 备修理；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车零部件
及配件制造；汽车零部件研发；家用电器零配件销售；
塑料制品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业
务。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次 的原则，同
