002026 深市 山东威达

证券代码：002026                  证券简称：山东威达              公告编号：2021-076
                      山东威达机械股份有限公司

                  第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2021 年
10 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2021 年 10 月 23 日以通讯和现场相结合的方式召开。
应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>
的议案》；

    《2021 年第三季度报告》刊登在 2021 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议
案》；

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在 2021 年 10 月 26 日的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    《关于核销应收账款坏账的公告》刊登在 2021 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                      山东威达机械股份有限公司


    董 事 会

2021 年 10 月 26 日