股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-002
四川海特高新技术股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年4月11日以邮件形式发出，会议于2025年4月22日在成都市科园南一路9号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议：
（一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总经理工作报告》；
（二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》；
《2024年度董事会工作报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《独立董事2024年度述职报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年年度报告》及其摘要；
该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2024年年度报告》全文详见2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》；
该议案已经董事会审计委员会审议同意。2024年，公司实现营业收入131,948.69万元，同比增长25.26%；实现归属于上市公司股东的净利润7088.25万元。截止2024年12月31日，公司总资产709,118.75万元，归属于上市公司股东的净资产为427,797.84万元。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制自我评
价报告》；
该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控
制审计报告》，具体内容详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（七）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会对独立董事独
立性评估的专项意见的议案》；
《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（八）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备及
核销坏账的议案》；
《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-006）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（九）、以9票回避表决《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》；
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
（十）、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》；
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事张培平已回避表决。
（十一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2025年第一季度报告》（公告编号2025-007）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（十二）、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》；
该议案经独立董事专门会议审议同意后提交董事会审议，公司董事杨红樱女士为实际控制人李飚先生的配偶，邓珍容女士为海特投资、科瑞特董事，王胜杰先生为海特投资的董事，上述 3 位董事已按规定回避表决本议案，该议案获其他 6 位非关联董事全票表决通过。
《2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-008）内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实施，使用期限自董事会审议通过之日起1年。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（十四）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度申请银
行综合授信额度的议案》；
根据公司2025年的经营目标及整体战略发展规划，结合公司的现金流现状，同意公司在2025年度向合作银行和其他金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度，用于办理中、长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十五）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》；
同意公司2025年为14家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币28.5亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-011）详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十六）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度子公司为母公司提供担保的议案》；
同意公司全资及控股子公司为母公司提供不超过人民币20亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2025-012）详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十七）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》；
该议案已经董事会审计委员会审议同意，《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》
（公告编号：2025-013）详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十八）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。
董事候选人的任职资格已经提名委员会审核通过，提名谭建国先生、邓珍容女士、王胜杰先生、方玉凤女士、汤继顺先生、郑德华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。
《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-014）详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十九）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。
独立董事候选人的任职资格已经提名委员会审核通过，提名许兵伦先生、朱晓刚先生、钟德超先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-014）详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
董事会同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
《 舆 情 管 理 制 度 》 具 体 内 容 刊 登 于 2025 年 4 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
（二十二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
《 股 东 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 刊 登 于 2025 年 4 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审
