证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2026005
浙江京新药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第
九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况
如下：
为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引
（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《浙江京新药业股份
有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）进行修订与完善。
《公司章程》相关内容的修订对照表如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 的法定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表
1 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
之日起 30 日内确定新的法定代表人。 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
第六十六条 股权登记日登记在册的所有普通股 第六十六条 股权登记日登记在册的所有普通
股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有关 股股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照
2 法律、法规及本章程行使表决权。 有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人
为出席和表决。 代为出席和表决。代理人无需是公司的股东。
第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能 第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能
履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董 履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副
3 事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数
事共同推举的一名董事主持。 董事共同推举的一名董事主持。
…… ……
第一百零一条 董事由股东会选举或者更换，并 第一百零一条 非由职工代表担任的董事由股
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解
年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与上市 除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
4 公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任， 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，
但是连续任职不得超过六年。 任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过
…… 六年。
……
第一百零六条 公司建立董事离职管理制度，明 第一百零六条 公司建立董事离职管理制度，明
5 确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责 确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责
追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向 追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠 向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担
实义务，在任期结束后的三年内并不当然解除。董事 的忠实义务，在任期结束后的三年内并不当然解除。
在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而 对于公司的保密信息，在依法公开之前，不得以任
免除或者终止。 何方式对外披露。董事在任职期间因执行职务而应
承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第一百一十四条 公司遵循中国证监会及深圳证 第一百一十四条 公司遵循中国证监会及深圳
券交易所有关上市公司治理的规定，确定董事会运用 证券交易所有关上市公司治理的规定，确定董事会
公司资产所作出的对外投资、收购出售资产、资产抵 运用公司资产所作出的对外投资、收购出售资产、
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重
应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
批准。 并报股东会批准。
本条所称“重大交易”包括下列事项： 本条所称“重大交易”包括下列事项：
（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资
（三）提供财务资助（含委托贷款）； 等）；
（四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）；
（五）租入或者租出资产； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
（六）委托或者受托管理资产和业务； （五）租入或者租出资产；
（七）赠与或者受赠资产； （六）委托或者受托管理资产和业务；
（八）债权或者债务重组； （七）赠与或者受赠资产；
（九）转让或者受让研发项目； （八）债权或者债务重组；
（十）签订许可协议； （九）转让或者受让研发项目；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 （十）签订许可协议；
缴出资权利等）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先
（十二）公司董事会认定的其他交易。 认缴出资权利等）；
上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动 （十二）公司董事会认定的其他交易。
力，接受、提供劳务，工程承包以及出售产品、商品 上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和
等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、 动力，接受、提供劳务，工程承包以及出售产品、
出售此类资产的，仍包含在内。 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及
公司发生的交易达到下列标准之一的，由公司董 购买、出售此类资产的，仍包含在内。
6 事会审议通过，超过下列标准的还应在董事会审议通 除非公司股票上市地证券监管规则另有规定，
过后提交股东会审议： 董事会对以下权限范围内的重大交易事项进行审
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 议：
计总资产的 30%以下，该交易涉及的资产总额同时存 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经
在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 审计总资产的 10%以上；但交易涉及的资产总额占
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度 公司最近一期经审计总资产的 30%以上的，应在董
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营 事会审议通过后提交股东会审议。
业收入的 30%以下； 上述交易涉及的资产总额同时存在账面值和评
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度 估值的，以较高者为准。
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年
润的 30%以下； 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占 营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
公司最近一期经审计净资产的 30%以下； 但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
经审计净利润的 30%以下； 的 30%以上的，且超过 5000 万元的，应在董事会审
（六）除本章程第四十八条规定以外的对外担保 议通过后提交股东会审议。
事项； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年
（七）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
资产和被提供担保除外）金额占公司最近一期经审计 利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；但交
净资产绝对值 5%以下的关联交易事项； 易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利
（八）公司对外信贷（指贷款增加额）在一个完 润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以
整会计年度内累计超过公司最近一期经审计净
