002012 深市 凯恩股份

证券代码：002012            证券简称：凯恩股份        公告编号：2021-046

                  浙江凯恩特种材料股份有限公司

              第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及除王白浪先生以外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会
议通知于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，王白浪先生缺席本次董事会会议，具体
原因详见公司于 2021 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体上发布的公告。会议由董事长
刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年第三季度
报告》。

    《公司 2021 年第三季度报告》登载于 2021 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

    备查文件：

    1、第八届董事会第二十二次会议决议。

                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 10 月 27 日