001979 深市 招商蛇口

证券代码：001979          证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2023-141
        招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  第三届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2023 年第八次临时会议通知于 2023 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 11 月 16 日，会议以通讯方式举
行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了以下议案：

    一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

    鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，结合公司经营需要，经公司董事长蒋铁峰先生提名，董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：

    战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、张军立、朱文凯、刘昌松、余志良、屈文洲、孔英；

    审计委员会：屈文洲（召集人）、陶武、蔡元庆；

    薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、屈文洲、孔英；

    提名委员会：孔英（召集人）、张军立、蔡元庆。

    特此公告。

                                招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                            董  事  会

                                        二〇二三年十一月十七日