001896 深市 豫能控股

证券代码：001896        证券简称：豫能控股      公告编号：临 2022-52
          河南豫能控股股份有限公司

 关于变更注册资本金并修改《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022 年 7 月 22 日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会 2022 年第五次临时会议审议通过了《关于变更注册资本金并修改<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、公司注册资本金变更

  2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南豫能控股股
份有限公司向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 830,544,200 元。

  截至 2022 年 6 月 15 日止，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股份
170,193,483 股，募集资金总额为人民币 830,544,197.04 元。公司注册资本由人民币 1,355,587,847.00 元变更为人民币 1,525,781,330.00 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配套募集资金非公开发行股份进行了验资，并出具安永华明（2022）验字第 61348487_R03 号验资报告。

    二、修订《公司章程》

    根据公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订情况详见《<河南豫能控股股份有限公司章程>修订对照表》，全文详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南豫能控股股份有限公司章程》（第 27 次修订）。

            《河南豫能控股股份有限公司章程》修订对照表

注：表格中加粗文字为修订或新增内容， 删除线文字为删除内容

序                修订前                                修订后

号

1.  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币


    1,355,587,847 元。                        1,525,781,330 元。

    第二十一条 公司股份总数为 1,355,587,847  第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为
2.  股。公司的股本结构为：人民币普通股  1,525,781,330 股。公司的股本结构为：
    1,355,587,847 股。                        人民币普通股 1,525,781,330 股。

  除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

    三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

  本次修改《公司章程》的事项经公司股东大会审议通过后，需办理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

    四、备查文件

    1.董事会 2022 年第五次临时会议决议。

    特此公告。

                                        河南豫能控股股份有限公司

                                                董事会

                                              2022 年 7 月 23 日